グループ内部統制とリスク管理体制
FY2016に初出。7回の記載のうち4回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2018。直近の記載はFY2025。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社における業務の適正性を確保するための体制は、内部統制を担当する部署を内部監査室とし、他の内部統制主管部の業務を所管する事業部と連携し、内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、指導・支援を実施しております。」
内部監査室を中心とするグループ内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制は、グループ各社全体の内部統制を担当する部署を内部監査室とし、他の内部統制主管部及びグループ各社の業務を所管する事業部と連携し、グループ各社における内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要なグループ各社への指導・支援を実施しております。」
内部監査室をグループ内部統制の担当部署とする体制を継続している。 - FY2022再定義有価証券報告書
「当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制は、グループ各社全体の内部統制を担当する部署を内部監査室とし、他の内部統制主管部及びグループ各社の業務を所管する事業部と連携し」
グループ内部統制の担当部署の表記が、前回の財務経理部から内部監査室へ変更されている。 - FY2021再定義有価証券報告書
「当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制は、グループ各社全体の内部統制を担当する部署を財務経理部とし、他の内部統制主管部及びグループ各社の業務を所管する事業部と連携し、グループ各社における内部統制の実効性を高める施策を実施すると共に、必要なグループ各社への指導・支援を実施しております。」
グループ内部統制の担当部署の表記が、前回の経営戦略部から財務経理部へ変更されている。 - FY2019再定義有価証券報告書
「グループ各社全体の内部統制を担当する部署を経営戦略部とし、他の内部統制主管部及びグループ各社の業務を所管する事業部と連携し、グループ各社における内部統制の実効性を高める施策を実施すると共に、必要なグループ各社への指導・支援を実施しております。」
グループ内部統制の担当部署の表記が、従来の経営企画部から経営戦略部へ変更されている。 - FY2018再定義有価証券報告書
「グループ各社全体の内部統制を担当する部署を経営企画部とし、他の内部統制主管部及びグループ各社の業務を所管する事業部と連携し、グループ各社における内部統制の実効性を高める施策を実施すると共に、必要なグループ各社への指導・支援を実施しております。」
内部統制の担当部署を経営企画部と表記し、内部監査室等がリスク管理状況を監視・報告する体制を示している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制は、グループ各社全体の内部統制を担当する部署を経営企画室とし、他の内部統制主管部及びグループ各社の業務を所管する事業部と連携し、グループ各社における内部統制の実効性を高める施策を実施すると共に、必要なグループ各社への指導・支援を実施しております。」
経営企画室を全社的な内部統制担当部署とし、内部統制部門がリスク管理状況を監視・報告する体制を示している。