指月電機製作所（6994）・施策前進
内部統制・内部通報・内部監査によるリスク管理
FY2016に初出。6回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2025。直近の記載はFY2026。
6記載
11年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
内部統制・内部監査によるモニタリング体制122社が書いているテーマ・逆風1社・追い風122社
直近の記載が「前進」なのは、ほかに36社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている122社のうち14社を表示しています。上の文は122社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026前進有価証券報告書
「2026年４月１日、監査委員会の職務執行を補助する組織として、監査委員会室を設置、室長と室員を配置しました。」
内部統制・監査体制について、監査委員会室の設置と専任の室長・室員配置という具体的な強化に到達した。 - 2026-06-04前進株主総会
「①2026年4月1日、監査委員会の職務執行を補助する組織として、監査委員会室を設置、室長と室員を配置した。」
内部監査・内部通報・監査委員会を含む内部統制体制について、監査委員会室の設置と独立性に関する規程整備が具体化している。また、内部監査、リスク評価、安全KY、品質往査、工場監査などの運用状況も記載している。 - FY2025前進有価証券報告書
「１．当社制定の「災害対策強化の日」を利用した各種訓練の実施 ２．執行監査室による内部監査時のモニタリング及びリスク評価の実施 ３．当社グループ横断の安全KY（危険予知）活動・リスクアセスメントの実施 ４．品質リスクに対応した本社品質本部による生産工場への往査実施 ５．監査法人、執行監査室、監査委員会連携による工場監査の実施」
内部監査、リスク評価、安全KY、品質往査、監査法人・執行監査室・監査委員会による工場監査を年度の具体的活動として実施している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「具体的には「コンプライアンス憲章」を制定すると共に、ハンドブックにして社員全員に配布、教育しております。また、内部通報窓口を設け、問題の発掘に努めております。」
コンプライアンス憲章の教育と内部通報窓口を含む内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「具体的には「コンプライアンス憲章」を制定すると共に、ハンドブックにして社員全員に配布、教育しております。また、内部通報窓口を設け、問題の発掘に努めております。」
コンプライアンス憲章の教育、内部通報、リスク評価、内部監査などによる内部統制・リスク管理体制を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「「コンプライアンス憲章」を制定すると共に、ハンドブックにして社員全員に配布、教育しております。また、内部通報窓口を設け、問題の発掘に努めております。」
コンプライアンス憲章の教育、内部通報窓口、内部監査、リスク評価・統制活動・監視活動を組み合わせた管理体制を整備している。