取締役会・月例会・監査役会・内部監査による統治体制

「当中間連結会計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。」

「別紙：スキル・マトリックス」

「当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。」

「コンプライアンス・リスク管理委員会を３か月に１回開催し、内部監査室よりモニタリング、内部監査結果ならびにコンプライアンス上疑義ある行為を代表取締役社長に報告しております。」

「当事業年度において当社は取締役会を22回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。」

「監査等委員会は原則として月１回開催、もしくは、必要に応じて臨時開催し、監査方針、年度監査計画に基づき監査を実施しております。 高野　節子 13回 13回 田原　哲郎 13回 13回 千﨑　英生 13回 13回」

「当社は不祥事発生防止に向けた体制を強化すべく、2020年度に監査等委員会設置会社に移行いたしました。また、同年内部監査室を設置し監査機能の強化をしておりますが、2021年に新たに策定したコーポレートガバナンスコードに基づき、全てのステークホルダーの信頼を更に高めるためコーポレートガバナンスを強化した経営体制の確立に注力してまいります。」

「当社の監査等委員会は、監査等委員３名（高野節子、田原哲郎、千﨑英生）で構成されており、議長は常勤監査等委員である高野節子が務めております。」

「このため、当社は、2020年３月27日より、取締役会が実効性の高い監督機能を有すると共に、重要な業務執行の一部を取締役に委任するこが可能となる「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。」

「監査役（常勤） － 星野　俊之 2019年9月20日 （逝去による退任） （注）星野俊之は社外監査役であります。」

「当社は監査役制度を採用しており、取締役９名、監査役３名の構成であります。取締役会は毎月１回開催し、当社の基本方針、経営に関する重要事項及び会社法で定められた事項等の決定や報告を行っており、必要に応じて臨時取締役会を開催し、戦略検討及び重要事項の決議を行うとともに、取締役の業務執行の状況を逐次監督しております。また、当社では、業務を遂行するうえで重要な事項を審議する営業会議を開催しております。」

「当社は監査役制度を採用しており、取締役８名、監査役３名の構成であります。取締役会は毎月１回開催し、当社の基本方針、経営に関する重要事項及び会社法で定められた事項等の決定や報告を行っており、必要に応じて臨時取締役会を開催し、戦略検討及び重要事項の決議を行うとともに、取締役の業務執行の状況を逐次監督しております。」