コーポレート・ガバナンスと内部管理体制の強化

「当社の取締役が、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、当社取締役の企業価値向上への貢献意欲を高めることにより、当社の健全な経営を推進していくことを目的として、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）を発行するものであります。」

「当社は、社外取締役３名で構成する任意の指名委員会を設置しております。代表取締役及び取締役候補者の選定・解任に関する方針及び候補者の評価並びに選定等に係る事項は、本委員会で検討のうえ、取締役会への付議又は提言を経て、取締役会にて決定しております。」

「代表取締役ＣＥＯ 鷲谷　聡之 2025年４月30日 代表取締役Ｃｏ－ＣＥＯ 取締役ＣＦＯ 早川　研介 2025年４月30日 代表取締役Ｃｏ－ＣＥＯ 取締役ＣＯＯ 寺山　昇志 2025年４月30日」

「取締役会は、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監査・監督機関として機能しており、本書提出日現在、取締役６名(うち社外取締役でかつ監査等委員３名)で構成されております。」

「また、ガバナンスの強化として2023年３月開催の株主総会において監査等委員会設置会社に移行し、現時点において取締役会における社外取締役の比率は71％(７人中５人)、女性の比率は29％(７人中２人)となっております。」

「また、カバナンスの強化として2023年３月開催の株主総会において監査等委員会設置会社に移行し、現時点において取締役会における社外取締役の比率は71％(７人中５人)、女性の比率は29％(７人中２人)となっております。」

「当社は、取締役会の監査・監督機能をより一層強化し、更なるコーポレートガバナンスの充実を図っていくため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。」

「また、ガバナンス体制の強化のため、製品開発及び技術開発全般に豊富な経験を有している社外取締役を１名増員し、社外取締役を２名体制としております。これにより取締役会に占める社外取締役の構成割合は1/3超となっております。」

「また、全社横断的かつ緊急対応を必要とする突発的な事案発生時、また四半期に一度を目安として代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を開催することとしており、適時適切な対応策の検討・実施を行い得る体制を構築しております。」

「さらに、更なるガバナンス強化と在宅勤務の両立を目的とした開発環境・開発プロセス整備を行い」

「経営の健全性及び透明性の向上を目的とするコーポレート・ガバナンスの強化は重要な経営課題であると認識し、積極的に取組んでおります。」