内部統制・モニタリング・リスクマネジメント体制の整備
FY2016に初出。8回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載は2026-03-26。
- 2026-03-26前進ガバナンス
「発生事実、決定事実、決算に関する事実の報告のルール化」
重要事実の把握から取締役会への上程、開示資料作成および取締役会決定後の速やかな開示まで、適時開示の社内手続を図示している。 - FY2023前進有価証券報告書
「具体的には、bpグループの開発したリスク管理ツール(Risk Assurance Tool)を用いて、リスクが発生する可能性のある事象を特定し、それぞれの発生頻度や影響度を各８段階で評価しています。この評価結果に基づき、それらの事象の未然防止策、並びに発生した際の影響軽減策を設定した上で、結果及び対策を全従業員に対して共有し、リスク管理意識の維持・向上を図っております。」
リスク管理ツールを用い、発生頻度と影響度を各8段階で評価し、未然防止策・影響軽減策を全従業員に共有する運用を具体化している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「また、安全で法令に準拠した信頼性の高い業務の遂行を最優先に考え、法令・規則の順守や情報共有の徹底を図り、それらの定期的な検証やプロセスの見直しを通じてリスク発生の未然防止・リスク管理の徹底を推し進めております。」
内部監査、規程・マニュアル、専門チーム、定期検証およびプロセス見直しによる内部統制・リスク管理を継続している。 - FY2020前進有価証券報告書
「また、安全で法令に準拠した信頼性の高い業務の遂行を最優先に考え、法令・規則の順守や情報共有の徹底を図り、それらの定期的な検証やプロセスの見直しを通じてリスク発生の未然防止・リスク管理の徹底を推し進めております。」
内部監査・予算統制・リスク調査に加え、OMS推進チームによる定期検証とプロセス見直しを通じたリスク管理を具体的に記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、内部監査制度や予算統制制度、リスク調査などのモニタリング制度及びモニタリング基準としての各種規程、マニュアル類を整備しています。今後の事業環境、経営環境の変化にも対応できるよう効率かつ有効性の高いモニタリング制度の運用を目指しております。」
内部監査、予算統制、リスク調査、規程・マニュアル、専門チームおよびプロセス見直しによるモニタリング体制を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、内部監査制度や予算統制制度、リスク調査などのモニタリング制度及びモニタリング基準としての各種規程、マニュアル類を整備しています。今後の事業環境、経営環境の変化にも対応できるよう効率かつ有効性の高いモニタリング制度の運用を目指しております。」
内部監査、予算統制、リスク調査、各種規程・マニュアル、専門チームによるモニタリングとリスク管理の体制を継続して記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「また、専門チームを設け、リスク発生の未然防止並びにリスク管理に取り組む体制を整備しております。そこでは、財務報告に係る内部統制が機能していることの監査・確認を行い、全社的な内部統制の状況及び業務プロセスの適正性をモニタリングし、結果は担当取締役及び監査等委員へ随時報告を行っています。」
内部監査、予算統制、リスク調査、専門チームによるモニタリングと、担当取締役・監査等委員への報告体制を継続して記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、内部監査制度や予算統制制度、リスク調査などのモニタリング制度及びモニタリング基準としての各種規程、マニュアル類を整備しています。また、専門チームを設け、リスク発生の未然防止並びにリスク管理に取り組む体制を整備しております。」
内部監査、予算統制、リスク調査、各種規程・マニュアルおよび専門チームを通じたモニタリングとリスク管理の体制を記載している。