リスク管理規程と内部監査体制の整備
FY2016に初出。9回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに74社。
- FY2025前進有価証券報告書
「法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「内部通報窓口」を社内および社外に設置し、未然防止に努めています。また、情報提供者に対しては「内部通報制度規程」に基づき不利益な扱いを行わない等の保護をしています。」
従来の規程整備・コンプライアンス推進会議に加え、社内外の内部通報窓口と情報提供者の保護を含む運用体制を具体的に記載している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「また、コンプライアンス推進会議を原則として年4回開催し、法令等の遵守状況について確認した上で、潜在的なリスクの洗い出し等を行っております。」
リスク管理規程と、原則年4回開催するコンプライアンス推進会議による潜在リスクの洗い出しを継続している。 - FY2023贈収賄・腐敗防止規程を追加明示有価証券報告書
「当社は、取締役会と監査等委員会を軸に、執行会議やコンプライアンス推進会議等の会議体、リスク管理規程や贈収賄・腐敗防止基本方針および規程等の各種規程を通じて、サステナビリティ関連を含めた多様なリスクの把握、評価、対策等を実施し、ガバナンスとリスク管理の強化に努めております。」
従来のリスク管理規程やコンプライアンス推進会議に加え、贈収賄・腐敗防止基本方針および規程を通じたリスク管理を明示している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「また、コンプライアンス推進会議を原則として年４回開催し、法令等の遵守状況について確認した上で、潜在的なリスクの洗い出し等を行っております。」
規程整備と年4回を原則とするコンプライアンス推進会議によるリスク洗い出しを継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また、コンプライアンス推進会議を原則として年４回開催し、法令等の遵守状況について確認した上で、潜在的なリスクの洗い出し等を行っております。」
規程整備に加え、コンプライアンス推進会議を原則年4回開催し潜在リスクを洗い出す運用を継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「また、コンプライアンス推進会議を原則として年４回開催し、法令等の遵守状況について確認した上で、潜在的なリスクの洗い出し等を行っております。」
従来の規程整備に加え、コンプライアンス推進会議を原則年４回開催し、潜在リスクを洗い出す運用を明示している。 - FY2018再定義有価証券報告書
「なお、新規投資、契約締結、構造改革の推進といった経営戦略上の意思決定に関するリスクについては、関係部門でその分析・対策の検討を行っております。特に重要な案件については、執行会議の場で充分な審議を行った上で、取締役会にて意思決定を行っております。」
従来の規程整備によるリスク管理に加え、新規投資・契約締結・構造改革など経営戦略上の意思決定リスクを対象とする分析、執行会議審議、取締役会決定を明示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「そこで、想定されるリスク(多額の損失、不正や誤謬の発生)を未然に防止、若しくは最小限にとどめることを念頭においたリスクマネジメントの観点から、取締役会規程、稟議規程、職務権限規程、業務管理規程等を制定しております。」
規程整備を通じて多額の損失、不正、誤謬を防止・最小化するリスク管理方針を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「想定されるリスク(多額の損失、不正や誤謬の発生)を未然に防止、若しくは最小限にとどめることを念頭においたリスクマネジメントの観点から、取締役会規程、稟議規程、職務権限規程、業務管理規程等を制定しております。」
多額の損失、不正、誤謬を防止・最小化するため、取締役会規程、稟議規程、職務権限規程、業務管理規程などを整備している。