統合リスク管理・コンプライアンス・内部統制機能の強化
FY2017-Q1に初出。21回の記載のうち15回が「再掲」。直近の記載は2026-04-13。
- 2026-04-13再掲株主総会
「しかしながら、突如として当社の経営に影響を持ちうる規模の当社株券等への買付行為がなされた場合、株主の皆さまが大規模買付者の買付行為が妥当かどうかを判断いただくための十分な時間と情報が提供されないことから、当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させるという観点から、当該買付等についての情報収集と当社取締役会の意見や代替案の提示の機会を確保することを目的として、大規模買付ルールを定め、併せて、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、必要に応じて発動しうる大規模買付行為に対する相応の対抗措置を定めることといたしました。」
大規模買付行為による企業価値・株主共同の利益の毀損可能性を前提に、情報収集や意見・代替案提示の機会を確保する必要性を再確認している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社では四半期毎に取締役会で、サステナビリティに関するリスクも含め、リスクカテゴリー毎に定量化し情報共有を行うとともに、リスク事象約80項目をリスクマップに落とし込み、リスクの未然防止と万一顕在化した場合の対応の迅速化、損失最小化に努めております。」
統合リスク管理が、四半期ごとの定量評価に加え、約80項目をリスクマップ化する運用へ具体化している。 - FY2023内部監査体制を専任４名で運用有価証券報告書
「当社は、内部監査部門として業務監査セクションを設置し、専任４名体制により、年間計画に基づいた業務監査や財務報告に係る内部統制の有効性の評価等を実施し、業務執行の適正化、効率化を図っております。」
内部監査部門について、業務監査セクションを専任４名体制で運用し、年間計画に基づく業務監査・内部統制評価を行っていると記載している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「統合リスク管理委員会は、四半期にリスクカテゴリーごとのリスク評価を実施し、統合リスク管理シートを作成して取締役会に報告を行っております。」
四半期ごとのリスク評価、管理シート作成及び取締役会報告の運用を再掲している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。」
統合リスク管理、コンプライアンス、内部統制及び監査機能の強化策を再掲している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。」
統合リスク管理、コンプライアンス、内部統制及び監査機能の強化策を再掲している。 - FY2020前進有価証券報告書
「また、法務・コンプライアンス室を設け、法的リスクの管理を強化しております。」
従来の委員会・部会による管理体制に加え、法務・コンプライアンス室を設置し、法的リスク管理の組織を具体化している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。」
統合リスク管理、コンプライアンス、内部統制及び監査機能の強化策を再掲している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。」
統合リスク管理、コンプライアンス、内部統制及び監査機能の強化策を再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。」
統合リスク管理、コンプライアンス、内部統制及び監査機能の強化策を再掲している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社は、内部統制部門として統合監査室を設置し、専任11名体制により、年間監査計画に基づいた内部監査を実施し、業務執行の適正化、効率化を図っております。」
内部監査を専任11名体制及び年間監査計画のもとで運用していることを具体化している。コンプライアンス研修、内部通報制度、子会社往査等の運用も記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。」
統合リスク管理、コンプライアンス、内部統制及び監査機能の強化策を再掲している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。」
統合リスク管理、コンプライアンス、内部統制及び監査機能の強化策を再掲している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。」
統合リスク管理、コンプライアンス、内部統制及び監査機能の強化策を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「統合リスク管理委員会は、四半期にリスクカテゴリーごとのリスク評価を実施し、統合リスク管理シートを作成して取締役会に報告を行っております。」
四半期ごとのリスク評価、管理シート作成及び取締役会報告の運用を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。」
統合リスク管理、コンプライアンス、内部統制及び監査機能の強化策を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。」
統合リスク管理、コンプライアンス、内部統制及び監査機能の強化策を再掲している。 - FY2017前進有価証券報告書
「統合リスク管理委員会は、四半期にリスクカテゴリーごとのリスク評価を実施し、統合リスク管理シートを作成して取締役会に報告を行っております。」
統合リスク管理について、四半期ごとの評価、管理シート作成、取締役会報告という運用状況を具体化している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。」
統合リスク管理、コンプライアンス、内部統制及び監査機能の強化策を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。」
リスク管理・コンプライアンス・内部統制の委員会等による管理体制強化を再掲している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。」
委員会・部会の設置と監査機能の強化を通じて管理体制を整備している。