指名・報酬協議会とコーポレートガバナンス会議の設置
FY2019に初出。17回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026年度活動実績を更新有価証券報告書
「当事業年度において当社は指名・報酬協議会を５回開催しており」
指名・報酬協議会を当事業年度に5回開催し、取締役の選任、代表取締役・役付取締役の選定、報酬、報酬枠改定等を検討した。 - 2026-04-09再掲ガバナンス
「指名・報酬協議会 コーポレート 社長執行役員 ガバナンス会議」
指名・報酬協議会およびコーポレートガバナンス会議を含むガバナンス体制を模式図で再掲している。 - FY2024年度活動実績を更新有価証券報告書
「当事業年度において当社は指名・報酬協議会を３回開催しており」
指名・報酬協議会を当事業年度に3回開催し、取締役の選任、役付取締役の選定、報酬、スキルマトリックス等を検討した。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「加えて、代表取締役及び過半数を占める独立社外取締役で構成する「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図るとともに、代表取締役及び独立社外取締役で構成する「コーポレートガバナンス会議」を設置し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、取締役会に対して答申しております。」
指名・報酬協議会の独立社外取締役過半数構成と、コーポレートガバナンス会議の構成・役割を再掲している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「加えて、代表取締役及び過半数を占める独立社外取締役で構成する「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図るとともに、代表取締役及び独立社外取締役で構成する「コーポレートガバナンス会議」を設置し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、取締役会に対して答申しております。」
指名・報酬協議会の独立社外取締役過半数構成と、コーポレートガバナンス会議の構成・役割を再掲している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「加えて、代表取締役及び過半数を占める独立社外取締役で構成する「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図るとともに、代表取締役及び独立社外取締役で構成する「コーポレート・ガバナンス会議」を設置し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、取締役会に対して答申しております。」
指名・報酬協議会の独立社外取締役過半数構成と、コーポレート・ガバナンス会議の構成・役割を再掲している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「加えて、代表取締役及び過半数を占める独立社外取締役で構成する「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図るとともに、代表取締役及び独立社外取締役で構成する「コーポレートガバナンス会議」を設置し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、取締役会に対して答申しております。」
指名・報酬協議会の独立社外取締役過半数構成と、コーポレートガバナンス会議の構成・役割を再掲している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「加えて、代表取締役及び過半数を占める独立社外取締役で構成する「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図るとともに、代表取締役及び独立社外取締役で構成する「コーポレートガバナンス会議」を設置し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、取締役会に対して答申しております。」
指名・報酬協議会の独立社外取締役過半数構成と、コーポレートガバナンス会議の構成・役割を再掲している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「加えて、代表取締役及び過半数を占める独立社外取締役で構成する「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図るとともに、代表取締役及び独立社外取締役で構成する「コーポレートガバナンス会議」を設置し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、取締役会に対して答申しております。」
指名・報酬協議会について独立社外取締役が過半数を占める構成を、コーポレートガバナンス会議について代表取締役・独立社外取締役による構成と役割を再掲している。 - FY2022前進有価証券報告書
「指名・報酬協議会は、取締役会の諮問機関として、年２回以上開催します。代表取締役及び独立社外取締役で構成しておりますが、構成員の過半数が独立社外取締役となるよう取締役会で決定するとともに、独立社外取締役の互選により議長を決定しております。」
指名・報酬協議会について、年2回以上の開催、独立社外取締役過半数、独立社外取締役による議長選出を明記し、手続の独立性を具体化している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「加えて、代表取締役２名及び独立社外取締役２名で構成する「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図るとともに、すべての取締役及び監査役で構成する「コーポレートガバナンス会議」を設置し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、取締役会に対して答申しております。」
指名・報酬協議会およびコーポレートガバナンス会議の構成・役割を再掲している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「加えて、代表取締役２名及び独立社外取締役２名で構成する「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図るとともに、すべての取締役及び監査役で構成する「コーポレートガバナンス会議」を設置し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、取締役会に対して答申しております。」
指名・報酬協議会およびコーポレートガバナンス会議の構成・役割を再掲している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「加えて、代表取締役２名及び独立社外取締役２名で構成する「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図るとともに、すべての取締役及び監査役で構成する「コーポレートガバナンス会議」を設置し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、取締役会に対して答申しております。」
指名・報酬協議会およびコーポレートガバナンス会議の構成・役割を再掲している。 - FY2021前進有価証券報告書
「コーポレートガバナンス会議は、代表取締役及び独立社外取締役で構成し、原則として３ヵ月に１回開催します。当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、代表取締役社長の諮問に応じて経営戦略や経営計画等について審議し、取締役会に対して答申を行います。」
コーポレートガバナンス会議について、代表取締役・独立社外取締役による構成と、3か月に1回の開催、経営戦略・経営計画の審議および答申を具体的に記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「加えて、代表取締役２名及び独立社外取締役２名で構成する「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図るとともに、すべての取締役及び監査役で構成する「コーポレートガバナンス会議」を設置し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、取締役会に対して答申しております。」
指名・報酬協議会とコーポレートガバナンス会議の構成・役割を再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「加えて、代表取締役２名及び独立社外取締役２名で構成する「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図るとともに、すべての取締役及び監査役で構成する「コーポレートガバナンス会議」を設置し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、取締役会に対して答申しております。」
指名・報酬協議会とコーポレートガバナンス会議の構成・役割を再掲している。 - FY2019初出有価証券報告書
「コーポレートガバナンス会議は、取締役会の諮問機関として、すべての取締役及び監査役で構成するとともに、議長は社外取締役若しくは社外監査役の中から選定し、原則として３ヵ月に１回開催します。指名・報酬協議会は、代表取締役社長の諮問機関として、代表取締役２名及び独立社外取締役２名で構成し、年２回以上開催します。」
経営戦略・経営計画を議論するコーポレートガバナンス会議と、取締役の指名・報酬等を審議する指名・報酬協議会を設置し、開催頻度と構成を明示している。