業績連動型株式報酬制度（BBT）による取締役等との価値共有

「2025年6月25日開催の第91期定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）決議により、取締役等に対し給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」に改定しました。」

「当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、現在の取締役（社外取締役を除く。）の上記本制度に係る報酬枠を廃止し、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する本制度に係る報酬枠を改めて設定することについて、ご承認をお願いするものです。」

「「株式給付信託（ＢＢＴ-ＲＳ）」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式206,800株（議決権の数2,068個）につきましては、「完全議決権株式（その他）」に含めて表示しています。」

「「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式84,300株（議決権の数843個）につきましては、「完全議決権株式（その他）」に含めて表示しています。」

「LTIは、中期事業計画の達成度に応じて交付株式数が変動する信託型の株式報酬です。交付率の算出に当たっては、連結営業利益率を基本的な評価指標にしています。連結営業利益率の目標は4.2％（2025年3月期）です。参考までに当期の実績値は2.0％でした。」

「「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式163,876株（議決権の数1,638個）につきましては、「完全議決権株式（その他）」に含めて表示しています。」

「LTIは、中期事業計画の達成度に応じて交付株式数が変動する信託型の株式報酬です。交付率の算出に当たっては、連結営業利益率を基本的な評価指標にしています。連結営業利益率の目標は4.2％（2025年3月期）です。」

「「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式107,823株（議決権の数1,078個）につきましては、「完全議決権株式（その他）」に含めて表示しています。」

「「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式110,664株（議決権の数1,106個）につきましては、「完全議決権株式（その他）」に含めて表示しています。」

「「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式110,600株（議決権の数1,106個）につきましては、「完全議決権株式（その他）」に含めて表示しています。」

「当社は、第２四半期連結会計期間より、取締役および執行役員（社外取締役を除きます。以下、「取締役等」といいます。）と株主の皆様との価値共有を一層促進し、中長期的な企業価値向上に資するため、取締役等に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入しています。 本制度は、予め当社が定めた取締役等株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役等に対し当社株式を給付する仕組みであります。 当社は取締役等に対し、毎年業績に連動してポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付いたします。」

「当社は、当第２四半期連結会計期間より、取締役および執行役員（社外取締役を除きます。以下、「取締役等」といいます。）と株主の皆様との価値共有を一層促進し、中長期的な企業価値向上に資するため、取締役等に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入しています。 本制度は、予め当社が定めた取締役等株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役等に対し当社株式を給付する仕組みであります。 当社は取締役等に対し、毎年業績に連動してポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付いたします。」

「処分期日　　　　平成29年８月16日 処分株式数　　　普通株式 111,000株 処分価額　　　　１株につき1,972円（総額　218,892,000円） 処分方法　　　　第三者割当の方法による処分 処分先　　　　　資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）」

「本制度は、取締役等と株主の皆様との価値共有を一層促進し、中長期的な企業価値向上により資する報酬体系を構築することを目的としています。 本信託設定後遅滞なく、111千株を上限として取得するものとします。」