コンプライアンス委員会と内部監査による統制強化
FY2016に初出。5回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載はFY2025。
- FY2025前進有価証券報告書
「内部監査については、監査室が担当し人員は本書提出日現在３名で構成されております。具体的な業務としては、「内部監査規程」に基づき当社グループの業務運営及び財産管理の実態を調査し、その結果を社長、取締役会（３ヶ月に１回）及び監査役会（２ヶ月に１回）に直接監査報告するとともに適切な指導を行い、会社の財産の保全及び経営効率の向上を図り、不正及び事故等の発生を未然に防止すべく内部監査を実施しております。」
監査室3名による内部監査、取締役会への3か月ごとの報告、監査役会への2か月ごとの報告という運用を具体化した。 - FY2024前進有価証券報告書
「最近１年間においては、監査室が年度監査計画を作成し、それに基づき当社及び子会社の業務監査を実施いたしました。その際の指摘事項については、対象部署に対し改善要求勧告を行い、当該部署に「措置回答書」の提出を義務づけ、次回内部監査時に回答書の改善実施状況をチェックすることで改善策の実行を徹底し、再発防止に努めております。」
監査室による当社・子会社の監査、措置回答書の提出、次回監査での改善状況確認というフォローアップ運用を具体的に開示した。 - FY2023前進有価証券報告書
「最近１年間においては、監査室が内部監査実施通知書を作成し、それに基づき当社の子会社を含めた全部署を対象に業務監査を実施いたしました。その際の指摘事項については、対象部署に対し改善要求勧告を行い、当該部署に「内部監査改善要求に関する回答書」の提出を義務づけ、次回内部監査時に回答書の改善実施状況をチェックすることで改善策の実行を徹底し、再発防止に努めております。」
内部監査室を4名体制とし、全社・子会社監査、改善要求、回答書の提出、次回監査でのフォローアップを運用していることを具体的に開示した。 - FY2019前進有価証券報告書
「最近１年間においては、経営企画部が内部監査計画書を作成し、それに基づき当社の子会社を含めた全部署を対象に業務監査を実施いたしました。その際の指摘事項については、対象部署に対し改善要求勧告を行い、当該部署より「内部監査改善要求に関する回答書」の提出を義務づけ、次回内部監査時に回答書の改善実施状況をチェックすることで改善策の実行を徹底し、再発防止に努めております。」
経営企画部による全社・子会社監査、改善要求と次回監査でのフォローアップまでの内部監査運用を具体化。 - FY2016初出有価証券報告書
「取締役会の諮問機関として、取締役２名以上、監査役１名以上、総務部門長、業務部門長及び取締役会が承認した者を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、定例開催は６ヶ月に１回、臨時開催は必要に応じて開催することにより当社グループにおけるコンプライアンス体制の強化を図っております。」
コンプライアンス委員会の構成と6か月ごとの定例開催を定め、法令遵守・内部統制の運用を強化。