グループ横断の内部統制・リスク管理体制

「2026年３月期は監査員４名で29部署の監査を実施いたしました。」

「当期は、海外子会社を含む内部統制の見直しと強化、ISO規格の取り組みについてのモニタリング、管理職の生産性の向上、コーポレートガバナンスおよびセキュリティ・クリアランス制度の対応、管理部門の運用強化について推進しました。」

「①生成AIにより当社グループのリスク事象を抽出し、それを参考にリスクシナリオ（リスク事象が顕在化した場合の内容）を策定する。②リスクシナリオに基づき、そのリスクが当社グループに与える影響を測定、評価する。③評価の結果、重要度の高いリスク事象について、リスク管理策およびリスク管理計画を策定する。④リスク管理策および管理計画の実績、進捗を確認、評価し、PDCAサイクルを構築する。」

「2024年３月期は、損害の発生度・規模といった従来のリスク評価に、社会への影響度という観点をくわえたリスク評価を行っています。」

「2023年３月期は、インボイス制度対応、グループ共通規程や取引フローの整備、ルールの順守など、内部統制に関連する業務プロセスの見直しを推進しました。」

「「グループ内部統制会議」を四半期毎に開催し、グループの内部統制システムに係る体制の整備・運用状況を定期的に評価・検証をして、その審議結果を年２回取締役会に報告をしています。2022年３月期は、法改正対応や社内ルールの明文化、契約書・請求書の電子化など、内部統制に関連する業務プロセスの見直しを推進しました。」

「「グループ内部統制会議」を四半期毎に開催し、グループの内部統制システムに係る体制の整備・運用状況を定期的に評価・検証をして、その審議結果を年２回取締役会に報告をしています。2021年３月期は、買収した事業会社３社に対して、規程の整備や管理業務のグループ集約化による業務プロセスの見直し等を迅速に行うなど、内部統制の強化に努めました。」

「当社グループの内部統制体制の整備・運用状況を定期的に評価し、必要な改善措置を議論・検討することを目的として、グループ内部統制会議を設置」

「取締役会の諮問機関である「グループリスク管理委員会」を計４回開催し、グループ横断的なリスク管理の強化・向上について検討を行うとともに、新型コロナウイルス等の突発的に発生したリスク事案に対しても迅速かつ適正な対応に努めています。」

「・コーポレートガバナンス体制の強化を目的として、グループ監査役会、経営委員会、グループリスク管理委員会を設置」

「平成29年度は、グループ会社７社に対して監査を実施しております。」

「平成28年度は、グループ会社８社に対して監査を実施しております。」

「コンプライアンス、災害、品質および情報セキュリティ、労務管理等にかかるリスクについては、各々の所管部署において、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、全社的リスク状況の監視および対応はリスク管理委員会が行う。」