監査等委員会・社外取締役を軸としたガバナンス拡充

「2025年６月26日開催の定時株主総会および同定時株主総会直後の取締役会並びに監査役会終結の時から」

「当該議案が承認可決されますと、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行します。当社のガバナンス機構を強化向上するために、経営の意思決定機関である取締役会に業務執行の権限と責任を集中させ、取締役会から独立した非業務執行機関である監査役及び監査役会に取締役会への監査機能を担わせることによって、牽制機能の強化並びに経営戦略のより迅速かつ柔軟な決定及び実行を図る目的で、監査役会設置会社に機関設計を変更するものであります。」

「当社における取締役会は、本有価証券報告書提出日（2024年６月27日）現在で、監査等委員でない取締役２名（男性２名）及び監査等委員である取締役４名（男性４名）で構成されております。そのうち社外取締役は３名（監査等委員である取締役のうち３名が社外取締役）であり、取締役の50％を社外取締役で構成することにより、取締役会の監視・監督機能が強化されることを期待しております。」

「当社における取締役会は、本有価証券報告書提出日（2022年６月28日）現在で、監査等委員でない取締役３名（男性３名）及び監査等委員である取締役４名（男性３名・女性１名）で構成されております。そのうち社外取締役は４名（監査等委員である取締役は全員が社外取締役）であり、取締役の57％を社外取締役で構成することにより、取締役会の監視・監督機能が強化されることを期待しております。」

「当社における取締役会は、本有価証券報告書提出日（2021年６月25日）現在で、監査等委員でない取締役６名（男性５名・女性１名）及び監査等委員である取締役４名（男性３名・女性１名）で構成されております。そのうち社外取締役は７名（監査等委員である取締役は全員が社外取締役）であり、取締役の70％を社外取締役で構成することにより、取締役会の監視・監督機能が強化されることを期待しております。」

「当社取締役会の任意の諮問機関として、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために重要な役割を担う経営層の人事等に関する決定に係るプロセスの客観性及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ強化することを目的に、2020年２月25日開催の当社取締役会の決議に基づき設置しております。」「取締役の70％を社外取締役で構成することにより、取締役会の監視・監督機能が強化されることを期待しております。」

「会社法上の機関設計は監査等委員会設置会社とし、独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。」

「株式会社の機関設計を見直し、監査役会設置会社へ移行することでガバナンス機能の充実を図るとともに」

「当社は、平成29年12月に策定したコーポレート・ガバナンスに関する基本方針にて、コンプライアンスの徹底およびリスクマネジメントに対し積極的な取り組みを行う姿勢を明確にいたしました。」「取締役の50％を社外取締役で構成することにより、取締役会の監視機能を強化しております。」

「当社グループは、コーポレート・ガバナンスの拡充が長期安定的に企業価値を向上させるものと考えております。法令遵守・企業倫理の徹底を行うとともに、経営の透明性を高め、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織体制の整備・運用を通じて、ステークホルダーからの信頼の向上と健全な企業経営を実現することを経営上の最優先課題として位置づけております。」