内部統制とリスクマネジメント体制
FY2016に初出。9回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに48社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当社が業務の適正を確保するための体制、また財務報告の適正を確保するための体制の整備について、2026年5月15日開催の取締役会において決議した事項は次のとおりであります。」
2026年5月15日開催の取締役会で内部統制システムを改定した。法務担当、独立した内部監査室、複数の通報窓口、グループ会社モニタリング、内部統制委員会などの体制を記載している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社が業務の適正を確保するための体制、また財務報告の適正を確保するための体制の整備について、2025年5月16日開催の取締役会において決議した事項は次のとおりであります。」
2025年5月16日開催の取締役会で内部統制システムを一部改定し、法務担当、内部監査室、「勇気の窓口」、グループ会社モニタリング、内部統制委員会などの体制を記載している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社は2008年５月９日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制、また財務報告の適正を確保するための体制の整備について決定し、2024年５月15日開催の取締役会にて一部改定いたしました。」
内部統制システムを2024年5月15日開催の取締役会で一部改定した。改定後は、法務担当の設置、内部監査室による会計・業務・組織制度監査、「勇気の窓口」、グループ会社のモニタリング等を明記している。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社は2008年５月９日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制、また財務報告の適正を確保するための体制の整備について決定し、2023年５月17日開催の取締役会にて一部改定いたしました。」
内部統制システムを2023年5月17日開催の取締役会で一部改定した。改定後は、内部監査室による会計・業務・組織制度監査、勇気の窓口、グループ会社のモニタリング、内部統制委員会等の体制を記載している。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社は2008年５月９日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制、また財務報告の適正を確保するための体制の整備について決定し、2020年５月20日開催の取締役会にて一部改定いたしました。」
内部統制システムを2020年5月20日開催の取締役会で一部改定した。リスク管理では、戦略シート等を用いた課題分析、対策立案、評価期間・目標値の設定と、半期ごとの監視・測定・評価・レビューを記載している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社は2008年５月９日開催の取締役会において、業務の適正を確保するため、また財務報告の適正を確保するための体制の整備について決定し、2019年５月21日開催の取締役会にて一部改定いたしました。」
内部統制システムを2019年5月21日開催の取締役会で一部改定した。リスク管理では戦略シート・目標設定シートを用い、半期ごとに監視・測定・評価・レビューすると記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、財務報告の信頼性を確保することを目的に、監査等委員及び内部統制部門（CSR室、経理・システム部門等）から構成される内部統制委員会を設置し、有効性の検証を定期的に行っております。」
内部統制委員会による財務報告の信頼性確保と定期的な有効性検証を継続している。 - FY2017前進有価証券報告書
「また、財務報告の信頼性を確保することを目的に、監査等委員及び内部統制部門（CSR室、経理・システム部門等）から構成される内部統制委員会を設置し、有効性の検証を定期的に行っております。」
監査等委員と内部統制部門から構成される内部統制委員会の設置と、定期的な有効性検証を記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「企業活動におけるコンプライアンスを含めすべてのリスクを管理するために、S.T.Gモラル憲章、コンプライアンス規程、リスクマネジマント規程、内部通報規程等を制定し、CSR室によるモニタリングなどにより、企業を取り巻くリスクに迅速かつ的確に対処するための体制を整えております。」
規程、CSR室によるモニタリング、内部通報制度などを組み合わせて、リスクと内部統制を管理する体制を整備している。