内部統制、リスク統括管理、内部監査と通報窓口
FY2016に初出。9回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載は2026-05-29。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに97社。
- 2026-05-29再掲株主総会
「毎週開催される経営会議において、各本部・本支店・グループ各社から報告される内部環境リスク・業務活動リスク・外部環境リスクの検証を行い、全社的な情報共有に努め、重大な事案については取締役会に報告し、適切に措置を講じました。」
内部統制・リスク管理・取締役会への報告を含む運用状況を記載している。 - FY2025前進有価証券報告書
「また、天災地変・重大災害等、企業の存続を脅かしかねない不測の事態発生に備え、「緊急時リスク管理規程」を定め、社長を対策本部長とする緊急時対応体制を整備し、損失を最小限とすべく対応しております。」
従来の部門別リスク管理や内部監査に加え、重大災害等を対象とする緊急時リスク管理規程と、社長を対策本部長とする緊急時対応体制を明示している。 - FY2024前進有価証券報告書
「内部監査部門は社長のみならず、取締役会及び監査等委員会に対しても直接報告を行う仕組みを構築しております。」
従来の経営企画部による内部監査・内部統制モニタリングに加え、取締役会および監査等委員会への直接報告経路を明示している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「各業務管理部門は、業務プロセスに基づきリスク管理をすると共に、経営企画部においてリスクの統括管理を行っております。」
部門別リスク管理、経営企画部による統括、内部監査、コンプライアンス、内部通報窓口の体制を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「経営企画部は、内部監査を担当し内部統制の整備状況及び運用状況をモニタリングすると共に、コンプライアンスを統括し、通常の業務報告経路とは別の社内通報の窓口を担っております。」
経営企画部による内部監査、内部統制モニタリング、コンプライアンス統括、内部通報窓口の体制を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「各業務管理部門は、業務プロセスに基づきリスク管理をすると共に、経営企画部においてリスクの統括管理を行なっております。経営企画部は、内部監査を担当し内部統制の整備状況及び運用状況をモニタリングすると共に、コンプライアンスを統括し、通常の業務報告経路とは別の社内通報の窓口を担っております。」
部門別リスク管理、経営企画部による統括、内部監査、コンプライアンス、内部通報窓口の体制を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「各業務管理部門は、業務プロセスに基づきリスク管理をすると共に、経営企画部においてリスクの統括管理を行なっております。経営企画部コンプライアンス課は、内部監査を担当し内部統制の整備状況及び運用状況をモニタリングすると共に、コンプライアンスを統括し、通常の業務報告経路とは別の社内通報の窓口を担っております。」
部門別リスク管理、経営企画部による統括、内部監査、コンプライアンス、社内通報の体制を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「各業務管理部門は、業務プロセスに基づきリスク管理をすると共に、経営企画部においてリスクの統括管理を行なっております。経営企画部コンプライアンス課は、内部監査を担当し内部統制の整備状況及び運用状況をモニタリングすると共に、コンプライアンスを統括し、通常の業務報告経路とは別の社内通報の窓口を担っております。」
部門別リスク管理、経営企画部による統括、内部監査、コンプライアンス、社内通報窓口の体制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「各業務管理部門は、業務プロセスに基づきリスク管理をすると共に、経営企画部においてリスクの統括管理を行なっております。経営企画部コンプライアンス課は、内部監査を担当し内部統制の整備状況及び運用状況をモニタリングすると共に、コンプライアンスを統括し、通常の業務報告経路とは別の社内通報の窓口を担っております。」
部門別リスク管理、経営企画部による統括、内部監査、コンプライアンス、社内通報を統制体制として示している。