内部統制・コンプライアンスとグループ監査体制の整備
FY2017に初出。10回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに22社。
- FY2025監査実施拠点数増加有価証券報告書
「内部統制監査室は６名体制で全営業所に対して３年に一度をめどに臨店監査を行い、業務の改善に向け具体的な指導・勧告を行っております。なお、この１年間の監査実施拠点数は77拠点でした。」
内部統制監査室6名体制と全営業所への定期監査を継続し、監査実施拠点数は前年度の71拠点から77拠点へ増加した。 - FY2024監査実施拠点数減少有価証券報告書
「内部統制監査室は６名体制で全営業所に対して概ね３年に一度をめどに臨店監査を行い、業務の改善に向け具体的な指摘とそれに係る是正指示、指導を行っております。なお、この１年間の監査実施拠点数は71拠点でした。」
内部統制監査室6名体制と監査方針を継続し、監査実施拠点数は前年度の73拠点から71拠点となった。 - FY2023監査実施拠点数減少有価証券報告書
「なお、この１年間の監査実施拠点数は73拠点でした。」
内部統制監査室5名体制と全営業所を概ね3年に一度監査する方針を維持しつつ、監査実施拠点数は前年度の81拠点から73拠点となった。 - FY2022監査実施拠点数増加有価証券報告書
「内部統制監査室は６名体制で全営業所に対して概ね３年に一度をめどに臨店監査を行い、業務の改善に向け具体的な指摘とそれに係る是正指示、指導を行っております。なお、この１年間の監査実施拠点数は81拠点でした。」
内部統制監査室の6名体制を維持し、直近1年間の監査実施拠点数は81拠点となった。 - FY2021監査実施拠点数更新有価証券報告書
「内部統制監査室は６名体制で全営業所に対して概ね３年に一度をめどに臨店監査を行い、業務の改善に向け具体的な指摘とそれに係る是正指示、指導を行っております。なお、この１年間の監査実施拠点数は71拠点でした。」
内部統制監査室は6名体制を継続し、直近1年間の監査実施拠点数は59拠点から71拠点となった。 - FY2020監査体制の人数・実施拠点数を更新有価証券報告書
「内部統制監査室は６名体制で全営業所に対して概ね３年に一度をめどに臨店監査を行い、業務の改善に向け具体的な指摘とそれに係る是正指示、指導を行っております。なお、この１年間の監査実施拠点数は59拠点でした。」
内部統制監査室は6名体制となり、直近1年間の監査実施拠点数は59拠点と記載された。 - FY2019前進有価証券報告書
「内部監査は、内部統制監査室・監査役・会計監査人が連携して情報交換を行い、年間の監査計画に基づいて業務活動全般に関する内部監査を行っております。実施状況については、内部統制監査室は５名体制で全営業所に対して概ね３年に一度をめどに臨店監査を行い、業務の改善に向け具体的な指摘とそれに係る是正指示、指導を行っております。なお、この１年間の監査実施拠点数は72拠点でした。」
内部統制監査室5名体制による監査を継続し、直近1年間の監査実施拠点数は前年度の56拠点から72拠点へ増加した。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。」
経営方針・経営戦略等について重要な変更がないと記載している。 - FY2018前進有価証券報告書
「内部統制監査室は５名体制で全営業所に対して概ね３年に一度をめどに臨店監査を行い、業務の改善に向け具体的な指摘とそれに係る是正指示、指導を行っております。なお、この１年間の監査実施拠点数は56拠点でした。」
内部統制監査室を5名体制とし、概ね3年に一度の全営業所監査および直近1年間の56拠点監査を実施している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社の内部統制システムとしましては、業務活動全般に関して社内手続規程や法律・法令の遵守状況、店舗の運営状況並びに連結子会社を含め財務報告に係る内部統制の運用及び有効性の評価・改善・是正を行う内部統制監査室、法務的課題に対応する法務室、社長を委員長とするコンプライアンス委員会、総務部担当取締役を委員長とする内部統制委員会をそれぞれ設置し、内部統制システムに対応した体制を整えております。」
内部統制監査室、法務室、コンプライアンス委員会、内部統制委員会を設置し、法令遵守、財務報告、店舗運営、子会社を含む内部統制を管理する体制を記載している。