委員会と内部監査によるリスク管理体制
FY2016に初出。10回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載は2026-06-26。
- 2026-06-26再掲ガバナンス
「内部監査室 監査 業務執行部門 インターナルコントロール委員会」
内部監査室による業務執行部門の監査と、インターナルコントロール委員会を含む管理体制を図示している。既存のリスク管理・内部監査体制の実質的な変更は示されていない。canonical thread は変更しない。 - FY2026再掲有価証券報告書
「リスク管理の手法としては、リスク事象を分類の上、各リスクの予見及び災害・事故等、具現化したリスクへの検証・対応を所掌する管掌機関を定め、各委員会又は会議体の決定に基づき対策を講じ、その進捗を適宜確認しております。」
リスク管理規程、リスク分類、管掌機関、委員会・会議体による対策決定と進捗確認の仕組みを継続している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社は、事業継続及び経営目標の達成に影響を及ぼすリスクを適切に管理するため、「リスク管理規程」を制定し、損失の最小化を図るとともに、企業の社会的責任を全うし、信用維持に努めております。」
従来の委員会・内部監査を中心とする体制に加え、リスク管理規程、リスク分類、管掌機関、進捗確認による管理プロセスを具体的に記載している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「インターナルコントロール委員会は管理本部長を委員長とし、同委員会の活動はＤＸを推進していることから副委員長にＤＸ推進室長をおいております。内部統制に関わるプロセス毎に９つの分科会で構成され、各分科会は関係部署の部長がオーナーを務めており、各部が行う業務管理の点検及び改善事項の抽出に基づき、改善策の検証、実施に関する支援を行い業務品質の向上を図っております。」
ＤＸ推進室長を副委員長とするインターナルコントロール委員会と９分科会による点検・改善の仕組みを継続している。 - FY2022前進有価証券報告書
「インターナルコントロール委員会は管理本部長を委員長とし、同委員会の活動はＤＸを推進していることから副委員長にＤＸ推進室長をおいております。内部統制に関わるプロセス毎に９つの分科会で構成され、各分科会は関係部署の部長がオーナーを務めており、各部が行う業務管理の点検及び改善事項の抽出に基づき、改善策の検証、実施に関する支援を行い業務品質の向上を図っております。」
インターナルコントロール委員会について、DX推進室長を副委員長に置く体制を明示し、9分科会による点検・改善の仕組みを継続・具体化している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「インターナルコントロール委員会は管理本部長を委員長、部長１名を副委員長とし、内部統制に関わるプロセス毎に９つの分科会で構成され、各分科会は関係部署の部長がオーナーを務めており、各部が行う業務管理の点検及び改善事項の抽出に基づき、改善策の検証、実施に関する支援を行い業務品質の向上を図っております。」
企業倫理委員会、インターナルコントロール委員会、リスク管理委員会、内部監査室等による管理体制を継続し、内部統制委員会の９分科会による点検・改善の仕組みを記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「内部統制システムを推進する委員会として、企業倫理委員会、インターナルコントロール委員会、リスク管理委員会を組織しております。」
三委員会、内部監査室、監査役、会計監査人の連携によるコンプライアンス・内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「内部統制システムを推進する委員会として、企業倫理委員会、インターナルコントロール委員会、リスク管理委員会を組織しております。各委員会はそれぞれ、コンプライアンス徹底、内部統制推進・業務品質向上、リスク管理といったガバナンス体制の強化を図る活動を行っております。」
三委員会、内部監査室、監査役、会計監査人の連携によるコンプライアンス・内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「内部統制システムを推進する委員会として、企業倫理委員会、インターナルコントロール委員会、リスク管理委員会を組織しております。各委員会はそれぞれ、コンプライアンス徹底、内部統制推進・業務品質向上、リスク管理といったガバナンス体制の強化を図る活動を行っております。」
三委員会、内部監査室、監査役、会計監査人の連携によるコンプライアンス・内部統制・リスク管理の体制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「内部統制システムを推進する委員会として、企業倫理委員会、インターナルコントロール委員会、リスク管理委員会を組織しております。各委員会はそれぞれ、コンプライアンス徹底、内部統制推進・業務品質向上、リスク管理といったガバナンス体制の強化を図る活動を行っております。」
三委員会、内部監査室、監査役、会計監査人の連携により、業務品質・コンプライアンス・リスク管理を進める体制。