海外子会社を含むJ-SOX・内部監査の展開
FY2016に初出。7回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
- FY2025監査実施状況・監査対象の更新有価証券報告書
「さらに本年度は、欧州子会社５社に対する監査を１回、国内子会社２社に対する監査を２回、伊賀事業所に対する監査を１回実施し、子会社や生産・開発拠点に対する監査とともに、各部門責任者との意見交換を行いました。」
海外・国内子会社および伊賀事業所への監査実績を具体的に開示し、会計監査人とは年間11回の協議・ヒアリングを行った。 - FY2021監査対象数・監査方法の更新有価証券報告書
「国内外子会社を含む46社に対してJ-SOXを展開し、そのうち重要な子会社とは定期的に情報共有を図っております。国内においては国内テクニカルセンタ統廃合に伴い従来の拠点訪問監査に代えて営業・サービス部門へのデジタルでの監査を実施しております。国内主要子会社（４社）に対しては子会社監査を実施し、また、これらの子会社とは定期の子会社内部監査室連絡会を開催し情報共有しております。海外においては米州・アジアの子会社各拠点に対する訪問監査がCOVID-19の影響で実施できないことから、書類監査等を実施いたしました。」
J-SOX対象を46社とし、国内ではデジタル監査、海外ではCOVID-19を受けた書類監査へ監査方法を更新している。 - FY2020監査対象数の更新有価証券報告書
「国内外子会社を含む44社に対してJ-SOXを展開し、そのうち重要な子会社とは定期的に情報共有を行っております。」
J-SOXの対象を44社とし、国内テクニカルセンタ・主要子会社、海外子会社各拠点への内部監査を継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「国内外子会社を含む46社に対してJ-SOXを展開し、そのうち重要な子会社とは定期的に情報共有を図っております。国内においては当社の全32のテクニカルセンタ及び子会社４社に対して内部監査を実施し、これらの子会社とは毎月子会社内部監査室連絡会を開催し情報共有しております。海外においては米州・アジアの子会社34拠点の内部監査を実施いたしました。」
J-SOXの対象を42社から46社へ拡大し、国内32テクニカルセンタ・4社、海外34拠点の内部監査を実施している。 - FY2018監査対象拠点と情報共有体制の更新有価証券報告書
「国内外子会社を含む42社に対してJ-SOXを展開し、そのうち重要な子会社とは定期的に情報共有を図っております。また、国内においては当社の全32のテクニカルセンタ及び子会社４社に対して内部監査を実施し、これらの子会社とは毎月子会社内部監査部門会を開催し情報共有しております。海外においては米州・欧州・アジアの子会社34拠点の内部監査を実施いたしました。」
J-SOX対象は42社を維持し、国内内部監査対象子会社は4社となった。海外内部監査は34拠点で実施した。 - FY2017前進有価証券報告書
「第68期より海外子会社となった会社を含め42社に対してJ-SOXを展開し、そのうち重要な子会社とは週毎に情報共有を図っております。国内においては当社の全32のテクニカルセンタ及び子会社３社に対して内部監査を実施し、これらの子会社とは毎月子会社内部監査部門会を開催し情報共有しております。また米州・欧州・アジアの海外子会社42拠点の内部監査を実施いたしました。」
J-SOXの対象を39社から42社へ、海外子会社の内部監査を30拠点から42拠点へ拡大した。情報セキュリティ監査等も実施している。 - FY2016初出有価証券報告書
「第68期より海外子会社となった会社のうち39社に対してJ-SOXを展開し、そのうち重要な子会社とは週毎に情報共有を図っております。国内においては当社の全32のテクニカルセンタ及び子会社３社に対して内部監査を実施し、また米州・欧州・アジアの海外子会社30拠点の内部監査を実施いたしました。」
AG社連結化後の海外子会社を含め、39社へのJ-SOX、国内32テクニカルセンタ等、海外30拠点への内部監査を展開した実績を具体的に記載している。