社外役員・監査・委員会による企業統治の強化

「前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。 （1）退任役員 役職名 氏名 退任年月日 取締役（監査等委員） 岡本　均 2026年6月12日 （注）取締役　岡本　均は社外取締役であります。 （2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 11 名　女性 3 名（役員のうち女性の比率 21.4 ％）」

「当事業年度において当社は取締役会を月１回以上開催しております。具体的な検討内容は、代表取締役及び役付取締役の選定、重要な人事、会社組織の変更、決算の承認、内部統制システムの整備、中長期及び単年度の経営計画並びに売上利益計画、その他取締役会が重要と判断する事項等であります。」

「有価証券報告書提出日現在（2025年５月30日）における役員は取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名（うち社外取締役２名）、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役４名）の体制となっており、社外取締役６名は、独立役員として東京証券取引所に届出又は届出を予定しております。」

「前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。社外取締役（監査等委員）藤原　恵子　2024年６月12日」

「有価証券報告書提出日現在（2024年５月24日）における役員は取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名（うち社外取締役２名）、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）の体制となっており、社外取締役５名は、独立役員として東京証券取引所に届出又は届出を予定しております。」

「当社は、2023年５月25日開催の第65回定時株主総会の決議により、監査等委員会の員数を５名から４名に変更しております。」

「当社は、独立役員制度及び監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役会と監査等委員会により、取締役の職務執行の監督及び監査を行っております。」

「なお、当社は、2021年５月27日開催の第63回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会を設置し、より一層監査及び監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。また、取締役会が一部の業務執行の決定を取締役に委任することを可能とすることで、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ります。」

「当社は、全社的な危機管理に備えるため、内部統制委員会で定期的にリスクの評価を行っております。また、コンプライアンス委員会、危機管理委員会及びＪ－ＳＯＸ法対応委員会を統括しております。」

「当社は、企業統治の体制として、監査役会制度を採用しております。役員は取締役11名、監査役４名の体制となっており、このうち社外取締役２名及び監査役４名は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。」