コンプライアンス・リスクマネジメント委員会と通報体制
FY2016に初出。12回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに33社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当社は、最優先課題として掲げるコンプライアンス改革に向けて、各種ガイドラインの整備や内部通報制度の拡充に加え、教育研修体制の整備などを通じて、内部統制システムを強化するとともに、グループ全体の企業風土改革に継続的に取り組み、コンプライアンス意識の定着を図っています。」
コンプライアンス改革を最優先課題とし、ガイドライン、内部通報制度、教育研修、企業風土改革を組み合わせた内部統制強化を具体化した。 - 2026-05-22前進株主総会
「社長を委員長、社外取締役を副委員長、弁護士を外部アドバイザーとする「コンプライアンス委員会」を毎月開催し、社内のコンプライアンス改革諸施策について現状の検証および今後の一層の改革に向けた議論を行ったほか、独占禁止法遵守のため「独占禁止法違反防止に関するガイドライン」を制定しました。」
コンプライアンス委員会の毎月開催と、独占禁止法違反防止ガイドラインの制定を記載し、従来の再発防止・法令遵守施策を具体化した。 - FY2025前進有価証券報告書
「同事案の発覚後は、独占禁止法に関する研修等を実施し、改めて独占禁止法の遵守と再発防止策の徹底に取り組んでおります。」
独占禁止法に関する違反行為の通知を受け、研修、法令遵守、再発防止策の徹底という対応を具体化した。 - FY2024前進有価証券報告書
「2023年８月８日に調査委員会から調査報告書を受領し、再発防止策を策定のうえ、履行しております。」
過大請求事案への対応について、調査報告書の受領後、再発防止策を策定し履行する段階へ進んだ。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「2023年８月８日に調査委員会から調査報告書を受領し、再発防止策を2023年９月20日に公表の「再発防止策の策定および進捗状況に関するお知らせ（開示事項の経過）」のとおり策定しております。」
過大請求事案への対応について、2023年8月8日の調査報告書受領に続き、9月20日に再発防止策を策定・公表する段階へ進んだ。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「2023年８月８日に調査委員会から調査報告書を受領いたしました。」
過大請求事案への対応について、調査委員会の調査報告書を受領する段階に進み、既設のコンプライアンス委員会、コンプライアンス改革本部、法令倫理管理センターに加えて、調査委員会の提言を踏まえた再発防止体制の強化を進めるとしている。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社に「コンプライアンス改革本部」を設置して、グループ全体の組織風土改革と従業員のコンプライアンスの底上げを図るとともに、近畿日本ツーリスト株式会社等に「法令倫理管理センター」を設置して、今後調査委員会から提言される再発防止策を踏まえた内部統制の再構築を図ってまいります。」
過大請求事案を受け、コンプライアンス改革本部と法令倫理管理センターを設置し、組織風土改革、コンプライアンス強化、調査委員会の提言を踏まえた内部統制再構築を進める体制を示した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「社長が組織する「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」の下に「コンプライアンス部会」を置き、個別事案に関する検討及び対応方針の決定を行うとともに、計画的に社内研修等を実施しております。さらに、法令、社会規範及び社内諸規程に反する行為が発生した、あるいは発生するおそれがある場合に、これを早期に発見し是正するため、使用人ほか社内外からの通報や相談を受け付ける「ヘルプライン」を設けております。」
コンプライアンス委員会・部会、研修、ヘルプライン、内部監査による体制を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「社長が組織する「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」の下に「コンプライアンス部会」を置き、個別事案に関する検討及び対応方針の決定を行うとともに、計画的に社内研修等を実施しております。さらに、法令、社会規範及び社内諸規程に反する行為が発生した、あるいは発生するおそれがある場合に、これを早期に発見し是正するため、使用人ほか社内外からの通報や相談を受け付ける「ヘルプライン」を設けております。」
コンプライアンス委員会・部会、研修、ヘルプライン、内部監査による体制を継続している。 - FY2018前進有価証券報告書
「また、事業活動等に伴うリスクを適切に管理するため、「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」の下に「リスク管理部会」を置き、個別事案に関する検討および対応方針の決定を行うほか、リスク洗い出しのための「リスクアセスメント会議」を定期的に開催しております。」
従来のコンプライアンス委員会・部会に加え、リスク管理部会と定期的なリスクアセスメント会議を明示し、リスク管理体制を具体化した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「社長が組織する「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」の下に「コンプライアンス部会」を置き、個別事案に関する検討および対応方針の決定を行うとともに、計画的に社内研修等を実施しております。さらに、法令、社会規範および社内諸規程に反する行為が発生した、あるいは発生するおそれがある場合に、これを早期に発見し是正するため、使用人ほか社内外からの通報や相談を受付ける「ヘルプライン」を設けております。」
委員会・部会、計画的研修、ヘルプライン、内部監査によるコンプライアンス体制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「社長が組織する「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」の下に「コンプライアンス部会」を置き、個別事案に関する検討および対応方針の決定を行うとともに、計画的に社内研修等を実施しております。」
委員会・部会、研修、ヘルプライン、内部監査を組み合わせたコンプライアンス体制を整備している。