指名・報酬諮問委員会とサクセッションプランの導入

「取締役会の過半数を独立社外取締役で構成する体制とし、少数株主保護の観点から実効性のあるガバナンス体制を構築しております。」

「また2024年度より、サクセッションプランの一環として管理職層と指名・報酬諮問委員である社外取締役の意見交換会の場を設けており、2025年は理事及び部長を対象に９月、12月の計２回実施しており、独立社外取締役３名全てが２回の意見交換会に参加しております。」

「また2024年度より、サクセッションプランの一環として管理職層と指名・報酬諮問委員である社外取締役の意見交換会の場を設けており、2024年は雇用型執行役員を対象に７月、11月の計２回実施しております。」

「2023年３月24日開催の第28回定時株主総会において、社外取締役及び監査等委員である取締役がそれぞれ１名ずつ新たに選任され、当社の取締役会は業務執行取締役３名、社外取締役３名、監査等委員である取締役４名の計10名の構成となりました。取締役の半数となる５名（内女性１名）を独立役員としたことで、取締役会の多様性を拡充するとともに、よりガバナンスの効いた体制を構築しております。」

「2023年３月より、４名の委員の内３名を監査等委員である取締役から独立社外取締役に交代し、取締役の選任及び報酬等につき公平性・透明性を確保することに加え、取締役の選任及び報酬等に関する監査等委員の意見陳述権の明確化を図る等、企業統治の向上に努めております。」

「2022年10月に、株式会社エスコンアセットマネジメント（以下「ＥＡＭ」といいます。）に対する行政処分を重く受け止め、法令遵守態勢及び内部管理態勢を強化するとともに、利害関係者との取引プロセスを監視し、二度と同じ事象を起こさないよう利益相反管理態勢を構築すべく、社長直下組織にコンプライアンス室を新設しました。」

「後継者候補制度いわゆるサクセッションプランへの取組みも開始し、2022年１月には計８名を雇用型執行役員として選任しております。」

「後継者候補制度いわゆるサクセッションプランへの取組みも開始し、2021年１月に７名、９月に１名の計８名を雇用型執行役員として選任しております。」

「取締役会の多様性を確保するため、2021年３月26日開催の第26回定時株主総会において新たに独立役員２名が選任され、独立役員は４名となりました。従前の公認会計士・税理士及び弁護士に加え、新たに企業経営経験者、及び証券アナリストかつ女性の独立役員を加え、多様性を備えた構成にいたしました。また、取締役のスキルマトリックスをコーポレート・ガバナンス報告書で開示しております。」

「後継者候補制度いわゆるサクセッションプランへの取組みも開始し、2021年１月には、新たに雇用型の執行役員７名が選任されております。取締役会の多様性を確保するため、2021年３月26日開催の第26回定時株主総会に独立役員２名が選任され、１名は企業経営経験者、１名は証券アナリストで女性と多様性を備えた構成にいたしました。」

「さらにガバナンス面では、2020年１月に取締役の指名、報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に「指名・報酬諮問委員会」を設置しました。サクセッションプランいわゆる後継者候補制度への取り組みも開始しております。」