グループ内部統制とリスクマネジメント体制の整備
FY2017に初出。7回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q2。直近の記載はFY2025。
- FY2025前進有価証券報告書
「当社は、他の業務執行から独立した内部監査担当部署として「経営監査室(専任30名)」を設置しています。」
内部監査体制を、独立した経営監査室の専任者30名、リスクベース監査、フォローアップ監査、取締役会への報告へ拡充した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社の内部監査につきましては、監査委員会を補助する組織として、業務執行部門から独立した組織で専任29名からなる「経営監査室」を設置し、グループ経営に関する内部監査を行うほか会計監査人と連携しつつ、監査委員会の職務の補助や監査委員会の事務局業務を行っています。」
内部監査体制を、独立した経営監査室の専任者27名・28名から29名へ拡充し、監査委員会への定期報告を明示した。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社の内部監査につきましては、監査委員会を補助する組織として、業務執行部門から独立した組織で専任28名からなる「経営監査室」を設置し、グループ経営に関する内部監査を行うほか会計監査人と連携しつつ、監査委員会の職務の補助や監査委員会の事務局業務を行っています。」
内部統制・リスク管理体制について、独立した経営監査室の専任者数を27名から28名として開示し、監査委員会への定期報告体制を示した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「今後、イオンディライトグループ全体の成長戦略を加速させるために、今回事案の再発防止策に加え、グループガバナンス体制を強化し、中長期的な成長戦略を再点検することで経営基盤をより強固なものとし、グループとしての成長軌道への回帰をはかります。」
カジタク不正会計を受け、再発防止策に加えてグループガバナンス体制の強化と成長戦略の再点検を明示した。 - FY2019前進有価証券報告書
「また、監査委員会を補助する組織として、業務執行部門から独立した組織で専任27名からなる「経営監査室」を設置し、グループ経営に関する内部監査を行うほか会計監査人と連携しつつ、監査委員会の職務の補助や監査委員会の事務局業務を行っています。」
リスク・内部統制管理を、リスクマネジメント委員会に加え、専任27名の独立した経営監査室による監査・報告体制へ具体化した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当社人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌(現)」
2018年9月にリスクマネジメント管掌を置く執行役が就任し、リスク管理体制の担当責任を明示した。 - FY2017初出有価証券報告書
「リスク管理体制については、リスクマネジメント管掌を配置し、リスクマネジメント管掌を委員長とするリスクマネジメント委員会を開催しています。リスクマネジメント委員会では、リスクアセスメント等により優先順位の高いリスクを決定し、対応およびその効果について進捗管理を実施しています。」
リスクマネジメント管掌と委員会を置き、リスクの優先順位付け、対応、効果の進捗管理を行っている。