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決議 2024年2月15日着任する人
1件就任予定日2024年3月28日付。2024年3月28日開催予定の第67期定時株主総会で取締役選任議案が承認可決されることを条件に正式決定予定
永岡 英則
前職株式会社CARTA HOLDINGS 取締役CFO、株式会社CARTA VENTURES 代表取締役
新役職社外取締役
生年月日 1972年8月11日所有株式数 0株（基準日 非開示）
退任する人
1件新田 孝之退任
旧役職社外取締役
新役職退任
異動後の取締役9名うち社外 5名
独立役員としての届出永岡英則氏は独立役員として指定・届出予定。既存の社外取締役4名も引き続き独立役員として指定・届出予定
株主総会の承認要する。第67期定時株主総会における取締役選任議案、開催予定日は2024年3月28日株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
経営コンサルティング会社を経て、ベンチャー企業の立ち上げから現在に至るまでの豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有しており、社外取締役として当社の経営戦略に関する有益な助言・提言の実施といった役割を果たしていただけると考えたため
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年2月15日 |
| 就任予定日 | 2024年3月28日付。2024年3月28日開催予定の第67期定時株主総会で取締役選任議案が承認可決されることを条件に正式決定予定 |
| 新任者の氏名 | 永岡 英則 |
| 新任者の新役職 | 社外取締役 |
| 新任者の前職 | 株式会社CARTA HOLDINGS 取締役CFO、株式会社CARTA VENTURES 代表取締役 |
| 新任者の生年月日 | 1972年8月11日 |
| 新任者の所有株式数 | 0株（基準日 非開示） |
| 退任者の氏名 | 新田 孝之 |
| 退任者の旧役職 | 社外取締役 |
| 退任者の新役職 | 退任 |
| 選任の理由 | 経営コンサルティング会社を経て、ベンチャー企業の立ち上げから現在に至るまでの豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有しており、社外取締役として当社の経営戦略に関する有益な助言・提言の実施といった役割を果たしていただけると考えたため |
| 異動後の取締役の人数 | 9名、うち社外取締役5名 |
| 独立役員としての届出 | 永岡英則氏は独立役員として指定・届出予定。既存の社外取締役4名も引き続き独立役員として指定・届出予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第67期定時株主総会における取締役選任議案、開催予定日は2024年3月28日 |
この書類が述べていない項目（7件）
退任日新任者の入社年退任理由続投の有無異動の理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。永岡英則氏については、企業経営に関する高い知見を活かし、当社の経営戦略に関する有益な助言・提言を行っていただけると考えたため。その他の異動理由および新田孝之氏の退任理由は記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。