監査等委員会設置会社への移行による監督機能・意思決定の強化

「当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。また、これまでの取り組みにより、実効性が着実に向上していることが確認できました。」

「当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催を予定しております取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。 男性6名　女性6名　（役員のうち女性の比率50.0％）」

「つきましては、取締役会において機動的に意思決定が行えるように１名減員し、取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。」

「男性　　７名　　　女性　　６名　（役員のうち女性の比率　46.2％）」

「なお、連結子会社であった成旺印刷株式会社を、共同製本株式会社との吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。」

「当社の取締役会は、取締役12名、うち監査等委員である取締役８名（有価証券報告書提出日現在）で構成されております。取締役会の実効性を高めるために、株式会社東京証券取引所が示す独立性判断規準を満たす社外取締役（有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役８名全員が社外取締役であります。）を取締役会の過半数選任することにより、助言機能の充実と監督機能の強化を図っております。」

「取締役会（有価証券報告書提出日現在、取締役は13名、うち監査等委員である取締役は８名であります。）においては、経営上の最高意思決定機関として当社及びグループ会社の経営戦略に基づいた経営の重要事項について審議決定を行うとともに、法令及び定款に定められた事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。」

「2021年７月 研精堂印刷株式会社　代表取締役社長　就任（現任） 2021年８月 当社　取締役就任（現任）」

「また、本株式交換により、アド・クレールの経営者が当社株式を保有することで、企業価値に対する利害関係が強まることとなり、また、完全子会社とすることで、ガバナンス体制をより強化するとともに、シナジーを拡大し、グループ経営効率を向上させ、当社企業グループの企業価値向上を企図できると判断いたしました。」

「本株式交換により完全子会社とすることで、ガバナンス体制をより強化すると共に、シナジーを拡大し、グループ経営効率を向上させ、当社企業グループの企業価値向上を企図できると判断いたしました。」

「取締役会（有価証券報告書提出日現在、取締役は11名、うち監査等委員である取締役は６名であります。）…有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役６名全員が社外取締役であります。」

「取締役会（有価証券報告書提出日現在、取締役は11名、うち監査等委員である取締役は５名であります。）…有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役全員が社外取締役であります。」

「監査等委員会は経営の透明性と客観性を担保する為、過半数の社外取締役（有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役全員が社外取締役であります。）を設置し、適法性監査のみならず、妥当性監査を行い、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。」

「当社は、平成28年３月25日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議され、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社となっております。」