内部監査・リスク管理委員会による監視体制
FY2016に初出。9回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載は2026-06-30。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに59社。
- FY2025前進有価証券報告書
「当社の内部監査は、専任１名の内部監査室が「内部監査規程」に基づき、関係会社及び、国内にある複数の店舗往査など業務の適正性監査を実施するとともに、年間監査計画によるテーマ監査などを実施し、内部統制・体制の適切性や有効性を定期的に検証しております。」
専任1名の内部監査室による関係会社・複数店舗の往査、テーマ監査、内部統制の有効性検証を明記し、監視体制の運用範囲を具体化している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当事業年度においては、監査等委員会を13回（原則月１回）開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。」
監査等委員会を当事業年度に13回開催し、内部監査室、会計監査人及び監査等委員会の連携による監視体制を運用している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「内部監査室は改善事項の指摘及び指導を行うとともに、改善の進捗状況の報告をさせることで、より実効性の高い監査を実施することとしております。」
内部監査室、監査等委員会、取締役会、リスク管理委員会による監視と、改善進捗の報告を継続している。 - FY2020再定義有価証券報告書
「当社はコーポレート・ガバナンス体制をより一層強化することを目的に、2020年６月24日開催の第49期定時株主総会の決議に基づき、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。」
従来の監査役会を軸とする体制から、監査等委員会設置会社へ移行した。内部監査室は監査等委員会へ報告し、監査等委員会・会計監査人との連携を行う体制に改めている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「取締役会による業務執行状況の監督、監査役及び監査役会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。また、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を行う他、業務活動が社内諸規定に照らして適正・適法・効率的に行われているかを定期的、継続的に監査し、その結果を取締役会並びに監査役に報告することとしております。」
取締役会・監査役会・内部監査室による監視、リスク管理委員会によるリスク審議、改善進捗の報告を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「取締役会による業務執行状況の監督、監査役及び監査役会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。また、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を行う他、業務活動が社内諸規定に照らして適正・適法・効率的に行われているかを定期的、継続的に監査し、その結果を取締役会並びに監査役に報告することとしております。」
取締役会・監査役会・内部監査室による監視に加え、リスク管理委員会による定期的なリスク審議を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「取締役会による業務執行状況の監督、監査役及び監査役会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。また、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を行う他、業務活動が社内諸規定に照らして適正・適法・効率的に行われているかを定期的、継続的に監査し、その結果を取締役会並びに監査役に報告することとしております。」
取締役会・監査役会・内部監査室に加え、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、定期的・継続的な監査とリスク審議を行う体制を示している。