倫理規程・各種管理規程・内部監査による内部統制
FY2016に初出。9回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
- FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、「文書管理規程」に基づき、文書等の保存及び管理を行っております。」
倫理規程、内部通報、文書管理、各種管理規程、内部監査及び監査役監査による統制を継続。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
倫理規程、内部通報、各種管理規程及び内部監査等による内部統制に関する既存の体制について、重要な変更がないと記載。 - FY2022再掲有価証券報告書
「また、倫理規程には「会社への通報」の条文を設けており、倫理規程に違反する行為をしていることを知った時は、総務部長あるいは弁護士に通報することになっております。」
倫理規程、内部通報、文書管理、地震防災規程、緊急事態対応手順書及び内部監査による統制を継続。 - FY2021文書管理規程及び危機管理規程を明示有価証券報告書
「当社は、「文書管理規程」に基づき、文書等の保存及び管理を行っております。」
従来の倫理規程・通報制度・各種管理規程・内部監査に加え、文書管理規程、地震防災規程及び緊急事態対応手順書を明示。 - FY2020内部通報先及び危機管理規程を具体化有価証券報告書
「また、倫理規程には「会社への通報」の条文を設けており、倫理規程に違反する行為をしていることを知った時は、総務部長あるいは弁護士に通報することになっております。」
内部通報先として総務部長に加え弁護士を明示。また、リスク管理規程として地震防災規程及び緊急事態対応手順書も記載した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、「倫理規程」を設け、取締役及び従業員に法令及び会社の規則を誠実に遵守することを規定しております。また、「倫理規程」には「会社への通報」の条文を設けており、「倫理規程」に違反する行為をしていることを知った時は、総務部長に通報することになっております。」
倫理規程、通報制度及び内部統制による法令遵守体制を継続記載。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、「倫理規程」を設け、取締役及び従業員に法令及び会社の規則を誠実に遵守することを規定しております。」
倫理規程、通報体制、各種管理規程、内部監査及び監査役監査を用いた内部統制・リスク管理体制を継続記載。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、「倫理規程」を設け、取締役及び従業員に法令及び会社の規則を誠実に遵守することを規定しております。また、社長をリスク管理に関する総括責任者とし、各部門担当取締役及び部門長と共に、業務毎のリスクを管理するため、「経理規程」、「与信管理規程」、「安全衛生管理規程」、「防火管理規程」を定め、管理体制を確立しております。」
倫理規程、各種管理規程、内部監査及び監査役監査を用いた内部統制・リスク管理体制を継続して記載。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、「倫理規程」を設け、取締役及び従業員に法令及び会社の規則を誠実に遵守することを規定しております。また、社長をリスク管理に関する総括責任者とし、各部門担当取締役及び部門長と共に、業務毎のリスクを管理するため、「経理規程」、「与信管理規程」、「安全衛生管理規程」、「防火管理規程」を定め、管理体制を確立しております。」
倫理規程、通報体制、経理・与信・安全衛生・防火管理規程、内部監査および監査役監査を通じたリスク管理体制を記載。