法令遵守・内部監査・リスク管理体制の整備
FY2020に初出。6回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
- FY2025前進有価証券報告書
「また、本部と保育現場が常時緊密に連携を取りながら、不適切保育撲滅委員会、園運営監査、各種研修等を随時実施することにより、保育の安全性を向上させる取り組みを行っております。」
従来の委員会・内部監査等に加え、不適切保育撲滅委員会、園運営監査、SV巡回、検査指導、フォローアップ監査等を組み合わせ、施設運営リスクへの管理手段を具体化した。 - FY2024再掲有価証券報告書
「監査等委員会及び内部監査室の二者は、毎月１回以上の定例連絡会を開催し、内部監査の結果及び監査等委員会からの指示並びに助言等、相互に意見交換を行います。更に、監査等委員会、内部監査室及び監査法人の三様監査による意見交換会を四半期に１回以上開催し、それぞれの監査の視点から相互に意見交換を行い、内部統制の階層別モニタリング強化を図ります。」
監査等委員会、内部監査室、監査法人による定例連絡会・三様監査と内部統制モニタリングを継続している。 - FY2023前進有価証券報告書
「監査等委員会及び内部監査室の二者は、毎月１回以上の定例連絡会を開催し、内部監査の結果及び監査等委員会からの指示並びに助言等、相互に意見交換を行います。更に、監査等委員会、内部監査室及び監査法人の三様監査による意見交換会を四半期に１回以上開催し、それぞれの監査の視点から相互に意見交換を行い、内部統制の階層別モニタリング強化を図ります。」
監査等委員会、内部監査室、監査法人による定例連絡会・三様監査の開催頻度を明示し、内部統制モニタリングを具体化した。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは「コンプライアンス委員会」「リスク管理委員会」、稟議制度、内部監査及び顧問弁護士による助言等によりコンプライアンス体制を構築し、コンプライアンスの遵守状況や事業におけるリスクの把握に努め、コンプライアンスの実効性を確保いたします。」
コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部監査、内部通報、情報セキュリティ等による管理体制を継続して運用している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「「コンプライアンス委員会」「リスク管理委員会」、稟議制度、内部監査及び顧問弁護士による助言等によりコンプライアンス体制を構築し、コンプライアンスの遵守状況や事業におけるリスクの把握に努め、コンプライアンスの実効性を確保いたします。」
コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部監査、内部通報、情報セキュリティ等による管理体制を継続して運用している。 - FY2020初出有価証券報告書
「「コンプライアンス・リスク委員会」、稟議制度、内部監査及び顧問弁護士による助言等によりコンプライアンス体制を構築し、コンプライアンスの遵守状況や事業におけるリスクの把握に努め、コンプライアンスの実効性を確保いたします。」
内部通報制度、情報セキュリティ管理、個人情報管理、リスク管理規程、監査役・会計監査人との連携を含む体制を記載している。