部門横断的なリスク管理と取締役会への付議
FY2016に初出。27回の記載のうち20回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに1社。
- FY2026監査役往査は44部門・重要決裁書類242件有価証券報告書
「監査計画に基づき、常勤監査役が中心となって、原則、全業務部門を対象として44部門の監査役往査を行っております。その目的は取締役会で定めた内部統制システムが各部門で機能していることの確認であり、与えられた権限内の処理を行っているか、課題の認識及び取り組み、リスクへの対応が正しく行われているか、ハラスメントの兆候はないか等を対象としております。」
全業務部門を対象とする監査役往査は44部門、重要決裁書類の監査は242件となった。前年度の46部門・242件から対象部門数が変化している。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2025前進有価証券報告書
「監査計画に基づき、常勤監査役が中心となって、原則、全業務部門を対象として46部門の監査役往査を行っております。その目的は取締役会で定めた内部統制システムが各部門で機能していることの確認であり、与えられた権限内の処理を行っているか、課題の認識及び取り組み、リスクへの対応が正しく行われているか、ハラスメントの兆候はないか等を対象としております。 業務執行取締役の職務執行、内部統制システムの運用状況等を確認するため、社長決裁となる重要決裁書類242件を監査しました。」
全業務部門を対象とする監査役往査が46部門、社長決裁の重要決裁書類の監査が242件となり、内部統制、権限処理、リスク対応、ハラスメント兆候等を確認する対象を具体的に記載している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2024監査役往査41部門・重要決裁220件を実施有価証券報告書
「監査計画に基づき、常勤監査役が中心となって、原則、全業務部門を対象として41部門の監査役往査を行っております。」
全業務部門を対象とする監査役往査は41部門、社長決裁の重要決裁書類は220件となった。前年度の38部門・283件から対象部門数と精査件数が変化している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2023監査役往査38部門・重要決裁書類283件を実施有価証券報告書
「監査計画に基づき、常勤監査役が中心となって、原則、全業務部門を対象として38部門の監査役往査を行っております。」
全業務部門を対象とする監査役往査は38部門となり、重要決裁書類283件を精査した。前年度記載の39部門・252件から、対象部門数と精査件数に変化がある。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2022前進有価証券報告書
「監査計画に基づき、常勤監査役が中心となって、原則、全業務部門を対象として39部門の監査役往査を行っております。」
全業務部門を対象とする39部門の監査役往査、重要決裁書類252件の精査、月1回開催の取締役会・幹部会への出席など、リスク管理・監督の実施状況が具体的に記載されている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティー等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則の制定・配布、研修の実施等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視は総務部が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定める。」
リスクごとの担当部署による規則・研修、総務部による横断的監視、新規リスクへの担当取締役の指定という管理体制を再掲している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2020前進有価証券報告書
「コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティー等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則の制定・配布、研修の実施等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視は総務部が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定める。」
リスクごとの担当部署による規則・研修、総務部による組織横断的監視、新規リスクへの担当取締役の指定という管理体制が具体的に記載された。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。」
監査役会、会計監査人、内部監査部門が連携して取締役の職務を監査する体制を継続して記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社では、諸々のリスクを事前にチェックするため、生産・技術・営業・管理など各部門の責任者が集まる幹部会を活用し、それぞれの立場からの意見の交換、情報の交換が実施できる体制をとっております。また、リスク管理は経営トップの関与が肝要と考えており、必要に応じて取締役会に付議するようにしております。」
幹部会による部門横断的なリスク確認と、必要に応じた取締役会への付議を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社では、諸々のリスクを事前にチェックするため、生産・技術・営業・管理など各部門の責任者が集まる幹部会を活用し、それぞれの立場からの意見の交換、情報の交換が実施できる体制をとっており、部門間の密なる連携が大事と考えております。 また、リスク管理は経営トップの関与が肝要と考えており、必要に応じて取締役会に付議するようにしております。」
幹部会による部門横断的なリスク確認と、必要に応じた取締役会への付議を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社では、諸々のリスクを事前にチェックするため、生産・技術・営業・管理など各部門の責任者が集まる幹部会を活用し、それぞれの立場からの意見の交換、情報の交換が実施できる体制をとっており、部門間の密なる連携が大事と考えております。また、リスク管理は経営トップの関与が肝要と考えており、必要に応じて取締役会に付議するようにしております。」
幹部会による部門横断的なリスク確認と、必要に応じた取締役会への付議を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社では、諸々のリスクを事前にチェックするため、生産・技術・営業・管理など各部門の責任者が集まる幹部会を活用し、それぞれの立場からの意見の交換、情報の交換が実施できる体制をとっており、部門間の密なる連携が大事と考えております。」
幹部会による部門間の情報共有と、必要に応じた取締役会への付議をリスク管理の仕組みとしている。