監査等委員会設置会社への移行と社外取締役の拡充
FY2016に初出。15回の記載のうち4回が「達成」で、最初の「達成」はFY2016。直近の記載は2026-06-30。
- 2026-06-30達成株主総会
「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」
前回の有価証券報告書で提案されていた監査等委員候補者の構成変更について、2026年6月29日の定時株主総会で第3号議案が原案どおり承認可決され、伊藤耕一郎氏および池澤正光氏が選任された。 - FY2026社外取締役候補の入替え提案有価証券報告書
「なお、2026年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、取締役会は代表取締役社長CEOの前野善一を長として、中村清高、塩川拓行、北澤弘貴、松崎明、伊藤耕一郎、神村大輔、池澤正光、の８名構成となり、監査等委員会は、監査等委員である伊藤耕一郎、神村大輔、池澤正光の３名構成となる予定であります。」
社外取締役3名体制は維持される予定だが、監査等委員候補について成本治男氏に代えて池澤正光氏を加える構成変更を提案している。金融市場・決済分野等の経験を持つ候補者を含む体制へ更新する内容である。 - FY2025社外取締役3名体制への変更予定有価証券報告書
「2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、取締役会は代表取締役社長CEOの前野善一を長として、中村清高、塩川拓行、北澤弘貴、松崎明、成本治男、伊藤耕一郎、神村大輔、の８名構成となり、監査等委員会は、監査等委員である成本治男、伊藤耕一郎、神村大輔の３名構成となる予定であります。」
提出日現在の社外取締役4名・監査等委員4名体制から、2025年6月27日開催予定の株主総会後に社外取締役・監査等委員を3名とする構成変更を提案している。 - FY2023社外取締役構成の更新提案有価証券報告書
「2023年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。」
提出日現在は社外取締役4名体制を維持しているが、2023年6月22日開催予定の株主総会において監査等委員3名の選任を提案し、社外取締役の構成更新を予定している。 - FY2023-Q1達成有価証券報告書
「2022年６月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。」
前年度に予定されていた社外取締役4名体制への拡充について、伊藤耕一郎氏が2022年6月23日付で監査等委員である取締役に就任し、予定が実施された。 - FY2022引き上げ有価証券報告書
「2022年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は４名となる予定であります。」
社外取締役3名体制から、会計・税務の専門家である伊藤耕一郎氏を加え、4名体制へ拡充する予定を示している。 - FY2022-Q1達成有価証券報告書
「2021年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。」
前年度に予定されていた社外取締役構成の変更について、2021年6月24日に成本治男氏が監査等委員である取締役に就任し、社本眞一氏および髙原正靖氏が退任した。これにより、社外取締役4名から3名への変更が実施された。 - FY2021社外取締役構成の変更予定有価証券報告書
「2021年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名となる予定であります。」
提出日現在の社外取締役4名から、定時株主総会後は3名となる予定を記載している。新たな候補には弁護士が含まれ、不動産・テクノロジー領域の知見を持つ社外取締役の選任が予定されている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は経営の機動的な意思決定・監督権限を強化し、業務分担と効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査等委員会設置会社を採用しております。また、当社は、株主に対する受託者責任を踏まえ独立した立場での経営監督機能についても重要と考えており、上場企業グループの役員職を経験してきた高い専門知識と豊富な経験を有している社外取締役を４名選任しております。」
監査等委員会設置会社としての運営と、社外取締役4名全員を独立役員とする監督体制を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社の社外取締役は４名全員が監査等委員であり、後述する監査等委員の機能・役割も担っております。」
監査等委員会設置会社としての運営と、社外取締役4名による監督体制を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は経営の機動的な意思決定・監督権限を強化し、業務分担と効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査等委員会設置会社を採用しております。また、当社は、株主に対する受託者責任を踏まえ独立した立場での経営監督機能についても重要と考えており、上場企業グループの役員職を経験してきた高い専門知識と豊富な経験を有している社外取締役を４名選任しております。」
監査等委員会設置会社としての運営と、社外取締役4名全員を独立役員とする監督体制を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は経営の機動的な意思決定・監督権限を強化し、業務分担と効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査等委員会設置会社を採用しております。また、当社は、株主に対する受託者責任を踏まえ独立した立場での経営監督機能についても重要と考えており、上場企業グループの役員職を経験してきた高い専門知識と豊富な経験を有している社外取締役を４名選任しております。」
監査等委員会設置会社としての運営と、社外取締役4名全員を独立役員とする監督体制を継続している。 - FY2016達成有価証券報告書
「平成27年６月26日開催の第16期定時株主総会におきまして社外取締役を新たに４名選任し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。」
社外取締役4名を選任し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を実施した。