内部管理体制・業務執行体制の強化
FY2018に初出。7回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載はFY2024。
- FY2024前進有価証券報告書
「また、取締役は業務執行社内取締役４名、社外取締役５名で、取締役会の過半数を社外取締役が占める体制とすることにより、ガバナンスを強化しております。」
監査等委員会設置会社への移行後、社外取締役が過半数を占める取締役会、監査等委員会、内部監査及びリスク・コンプライアンス委員会の連携を具体的に記載している。 - FY2023前進有価証券報告書
「この取り組みをより強固なものとするため、当社は2023年12月22日の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行しました。」
監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の監督機能及びガバナンスの強化を進めた。内部監査結果の取締役会・監査等委員会への報告体制も記載している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社では、代表取締役より任命された内部監査担当者３名が内部監査を実施しております。内部監査担当者は自己監査とならないよう自己が所属する部署以外の監査を行っております。内部監査担当者は、取締役会が決議した内部統制システムのモニタリングを行うほか、内部監査計画に基づき、各部門の業務遂行状況を監査し、結果については、代表取締役社長及び常勤監査役に報告するとともに、改善指示を各部門へ周知し、そのフォローアップに努めております。」
内部監査担当者3名による監査、内部統制のモニタリング、代表取締役社長・常勤監査役への報告及び改善フォローアップの体制を継続している。 - FY2021前進有価証券報告書
「同委員会は取締役４名（菅田洋司、鈴木雄也、高橋祐二、馬場涼平）、執行役員４名（加勢恵一郎、豊川淳太、牟田和正、石井良典）、及び各部門長である従業員により構成されており、「コンプライアンス規程」等の社内規程に基づき、コンプライアンスに係る課題及びリスクの識別・評価・対応を行っており、少なくとも半期に一回開催しております。」
リスク・コンプライアンス委員会の構成を具体化し、執行役員４名を含む体制と開催頻度を記載している。 - FY2020前進有価証券報告書
「内部監査担当者は、取締役会が決議した内部統制システムのモニタリングを行うほか、内部監査計画に基づき、各部門の業務遂行状況を監査し、結果については、代表取締役社長及び常勤監査役に報告するとともに、改善指示を各部門へ周知し、そのフォローアップに努めております。」
内部監査担当者3名による監査、常勤監査役への報告、改善指示のフォローアップなど、内部管理体制の運用を具体化している。また、関係会社管理規程に基づく子会社監査も記載している。 - FY2019前進有価証券報告書
「コンプライアンス遵守に向けた取組みを行うための機関として、リスク・コンプライアンス担当取締役として選任した代表取締役副社長 高橋崇晃を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は取締役４名、執行役員２名、及び各部門長である従業員により構成されており、「コンプライアンス規程」等の社内規程に基づき、コンプライアンスに係る課題及びリスクの識別・評価・対応を行っており、少なくとも半期に一回開催しております。」
リスク・コンプライアンス委員会、内部監査、内部通報制度等の具体的な内部管理・業務執行体制を整備している。 - FY2018初出有価証券報告書
「経営の公正性・透明性を確保するため、より強固な内部管理体制の構築に取り組んでまいります。」
業務効率化、リスク管理、公正性・透明性の確保を組織拡大への対応課題としている。