グループ全体のリスク管理、内部統制、事業継続体制の整備
FY2016に初出。19回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載は2026-07-13。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに93社。
- 2026-07-13再掲ガバナンス
「ＢＣＰ（事業継続計画）を推進し、災害発生時にもスムーズに初動対応・優先業務が行えるよう、平時から対応訓練を実施。」
自然災害等への対応として、BCPと平時の訓練を記載している。 - FY2026監査実施数が減少しモニタリング実施数が増加有価証券報告書
「当事業年度は、当社およびグループ会社において６箇所の監査を実施しております。また、経理部が主体となって監査役と連携し、内部統制システムが正常に機能しているか継続的に監視・評価・是正するためモニタリングを実施し、内部監査の実効性を確保しております。当事業年度は、５支店のモニタリングを実施しております。」
内部監査は前年度の7箇所から6箇所へ減少した一方、モニタリングは前年度の4支店から5支店へ増加した。 - 2026-06-04前進株主総会
「当事業年度は、当社およびグループ会社において６箇所の監査を実施しております。また、経理部が主体となって監査役と連携し、内部統制システムが正常に機能しているか継続的に監視・評価・是正するためモニタリングを実施しております。当事業年度は、５支店のモニタリングを実施しております。」
内部監査6箇所、支店モニタリング5箇所の実施実績を開示した。 - FY2025モニタリング実施箇所が減少有価証券報告書
「当事業年度は、当社およびグループ会社において７箇所の監査を実施しております。また、経理部が主体となって監査役と連携し、内部統制システムが正常に機能しているか継続的に監視・評価・是正するためモニタリングを実施し、内部監査の実効性を確保しております。当事業年度は、４支店のモニタリングを実施しております。」
内部監査は前年度と同じ7箇所だった一方、モニタリングは前年度の全9支店を含む16箇所から4支店となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「当事業年度は、当社およびグループ会社において７箇所の監査を実施しております。また、経理部が主体となって監査役と連携し、内部統制システムが正常に機能しているか継続的に監視・評価・是正するためモニタリングを実施し、内部監査の実効性を確保しております。当事業年度は、全９支店を含む16箇所のモニタリングを実施しております。」
グループ監査7箇所に加え、全9支店を含む16箇所のモニタリングを実施した実績を開示している。 - FY2023前進有価証券報告書
「当事業年度は、当社およびグループ会社において７箇所の監査を実施しております。また、経理部が主体となって監査役と連携し、内部統制システムが正常に機能しているか継続的に監視・評価・是正するためモニタリングを実施し、内部監査の実効性を確保しております。当事業年度は、全９支店のモニタリングを実施しております。」
グループの内部監査は前年度の6箇所から7箇所へ、モニタリングは全9支店で実施する段階へ進んだ。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「昨年設置した任意の指名・報酬諮問委員会により手続きの公平性、透明性および客観性を担保しつつ、情報セキュリティの強化と社内規程、運用ルールの継続的改善に取り組むことにより内部統制の充実を図り」
指名・報酬諮問委員会、情報セキュリティ、社内規程・運用ルールの改善を通じた内部統制の充実を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「昨年設置した任意の指名・報酬諮問委員会により手続きの公平性、透明性および客観性を担保しつつ、情報セキュリティの強化と社内規程、運用ルールの継続的改善に取り組むことにより内部統制の充実を図り」
内部統制の充実に向け、指名・報酬諮問委員会による手続きの公正性確保、情報セキュリティ強化、社内規程・運用ルールの継続改善を掲げている。 - FY2022前進有価証券報告書
「2021年度は、当社グループにおいて６箇所の監査を実施しております。」
グループ内部監査について、2021年度に6箇所で実施した実績を開示した。前年度の5箇所から監査実施数が増加している。 - FY2021監査・モニタリング実施数が減少有価証券報告書
「2020年度は、当社グループにおいて５箇所の監査を実施しております。また、経理部が主体となって監査役、社長室経営企画課、業務部、調達部と連携し、内部統制システムが正常に機能しているか継続的に監視・評価・是正するためモニタリングを実施し、会計監査人へ報告を行っております。2020年度は、当社グループにおいて７箇所のモニタリングを実施しております。」
2020年度の内部監査は5箇所、モニタリングは7箇所で、前年度の6箇所・8箇所からそれぞれ1箇所減少している。 - FY2020前進有価証券報告書
「2019年度は、当社グループにおいて６箇所の監査を実施しております。また、経理部が主体となって監査役、社長室経営企画課、業務部、調達部と連携し、内部統制システムが正常に機能しているか継続的に監視・評価・是正するためモニタリングを実施し、会計監査人へ報告を行っております。2019年度は、当社グループにおいて８箇所のモニタリングを実施しております。」
2019年度について、グループ6箇所の内部監査と8箇所のモニタリングを実施した実績を開示している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「このような事業環境のもと、当社グループは2017年４月に開始した「中期経営計画（2017年度～2019年度）」の重点施策の計画達成に引き続き尽力し強固な企業基盤と安定した収益基盤を確立するためガバナンス機能の更なる強化に取り組んでおります。」
中期経営計画の重点施策達成、強固な企業基盤・安定収益基盤の確立に向け、ガバナンス機能の強化を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「このような事業環境のもと、当社グループは2017年４月に開始した「中期経営計画（2017年度～2019年度）」の重点施策の計画達成に引き続き尽力し強固な企業基盤と安定した収益基盤を確立するためガバナンス機能の更なる強化に取り組んでおります。」
中期経営計画の最終年度において、強固な企業基盤・安定収益基盤の確立に向けたガバナンス機能強化を継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「2018年度は、当社グループにおいて６箇所の監査を実施しております。また、経理部が主体となって監査役、社長室経営企画課、業務部、調達部と連携し、内部統制システムが正常に機能しているか継続的に監視・評価・是正するためモニタリングを実施し、会計監査人へ報告を行っております。2018年度は、当社グループにおいて８箇所のモニタリングを実施しております。」
グループ全体の内部統制・リスク管理について、2018年度に6箇所の内部監査と8箇所のモニタリングを実施した実績を開示している。 - FY2018再定義有価証券報告書
「また、内部統制に関する基本方針に基づき関連諸規程の継続的改善に努めるとともに、各種のリスクを把握しこれを低減するリスク管理体制や、ＣＳＲ推進委員会のもと、社会規範や企業倫理を含めこれを遵守するコンプライアンス体制の構築を進めております。」
内部統制・リスク管理の方針を、CSR推進委員会を軸とする社会規範・企業倫理を含むコンプライアンス体制の構築として表現している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「企業統治においてシステムが健全に機能する事業展開を念頭に置き、関係法令などの遵守」
企業統治が健全に機能することと関係法令遵守を、グループの事業運営・内部統制の前提として再確認している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「企業統治においてシステムが健全に機能する事業展開を念頭に置き、関係法令などの遵守」
企業統治が健全に機能することと関係法令遵守を、事業展開の前提として再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、当社グループ全体のリスク管理について定める「リスク管理規程」を定め、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。当社は、不測の事態や危機の発生時に当社グループの事業の継続を図るため、「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定し、当社およびグループ会社の取締役、監査役および使用人に周知する。」
リスク管理規程、BCP、グループ会社への周知を含むグループ横断のリスク管理・事業継続体制を再確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、不測の事態や危機の発生時に当社グループの事業の継続を図るため、「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定し、当社およびグループ会社の取締役、監査役および使用人に周知する。」
BCP、リスク管理規程、内部監査、グループ会社連絡会などを通じて、グループ横断の管理体制を整備している。