Sumitomo Mitsui Trust Group (8309) · InitiativeAdvanced
Measures Against Money Laundering and Terrorist Financing
First written in FY2018. 2 of 3 entries say "Advanced", first in FY2020. Latest entry: FY2026.
3entries
9years
0from disclosures
How it moved
Same theme, other companies
Establishment of an AML/CFT (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing) FrameworkA theme 46 companies write about · 35 as a headwind · 12 as a tailwind
The whole theme swung hardest in 2024: 4 of 23 companies on the "Worse" side.
8 other companies' latest entry also says "Advanced".
Ridges = years it wrote progress, valleys = years it wrote worse. Most hopeful companies at the back. Drag to turn, scroll to zoom, right-drag to pan. On a phone, two fingers turn and pinch to zoom; one finger scrolls the page.
Showing 14 of the 46 companies compared. The sentences above are computed from all 46.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2026AdvancedAnnual report
「当グループは、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等のリスクを網羅的かつ具体的に評価した上で、当グループが直面する金融犯罪等のリスクに対し、その評価の程度に応じてリスクを低減させる施策を立案・実施しております。」
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について、商品・サービス、取引形態、地域、顧客属性ごとのリスク評価に応じた施策、教育・研修、システム面の高度化を継続している。 - FY2020AdvancedAnnual report
「従業員に対する教育・研修等によるコンプライアンス意識の醸成に努めるとともに、システム面を含む顧客管理態勢の高度化に努めております。」
マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策について、リスク評価、教育・研修、システムを含む顧客管理態勢の高度化を具体化している。 - FY2018First statedAnnual report
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与は、健全な金融システムに対する重大な脅威であり、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に毅然とした態度で臨み、関連法令等を厳守する。」
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を重大な脅威と位置付け、関連法令の厳守を内部統制上の具体的項目として初めて明示している。