指名審議委員会・業績評価委員会による選任と報酬評価
FY2017に初出。7回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載は2026-06-24。
- 2026-06-24再掲ガバナンス
「指名審議委員会 諮問 答申 業績評価委員会」
指名審議委員会と業績評価委員会を取締役会への諮問・答申機関として位置付ける体制を再確認している。 - FY2026前進有価証券報告書
「当事業年度において当社は指名審議委員会を１回開催しており、個々の指名審議委員の出席状況については次のとおりであります。指名審議委員会における具体的な検討内容として、当社の継続的な成長と企業価値の向上を確保すべく、多様な経歴と専門性を有する取締役等の選解任に関する事項、代表取締役社長の後継者に関する事項等を行っております。」
指名審議委員会を年度中に1回開催し、取締役等の選解任に加えて代表取締役社長の後継者に関する事項を検討した。 - 2026-06-02再掲株主総会
「構成員の過半数を独立社外取締役とする業績評価委員会を設置し、取締役の報酬は、その構成を含む制度設計の妥当性の評価や会社及び取締役の業績の評価・査定等について同委員会の審議を経て取締役会に答申され、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で取締役会が決定します。」
独立社外取締役を過半数とする業績評価委員会を通じた報酬・業績評価の仕組みを継続している。 - FY2025前進有価証券報告書
「業績評価委員会における具体的な検討内容として、取締役報酬に関する制度設計の妥当性の評価や会社及び取締役の業績の評価、査定等を行っております。」
業績評価委員会を当年度に3回開催し、報酬制度の妥当性、会社・取締役の業績評価および査定を実施した。 - FY2023前進有価証券報告書
「業績評価委員会は、監査等委員である取締役 近藤良夫、社外取締役 池村和朗、監査等委員である社外取締役 水戸晃の３氏で構成され、その過半数は独立社外取締役としております。」
業績評価委員会について、3名構成と過半数を独立社外取締役とする体制を開示し、会社・取締役の業績評価や報酬査定を実施している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社は取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの公正性、透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外役員とする業績評価委員会を設置しております。」
業績評価委員会について、構成員の過半数を独立社外役員とする構成を明示している。 - FY2017初出有価証券報告書
「その他任意の機関として、取締役会が選任した委員で構成され、多様な経歴と専門的な知識を有する候補者の中から、取締役候補者及び監査役候補者の選定をおこなう指名審議委員会のほか、取締役の報酬決定プロセスの公正性、透明性、客観性を維持するため、同じく取締役会が選任した委員で構成され、取締役の業績を踏まえて報酬を評価・査定する業績評価委員会を設置しております。」
役員候補者の選定と取締役報酬の評価・査定について、任意の委員会を用いる仕組みを記載している。