内部監査機能と財務報告の信頼性確保
FY2016に初出。7回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに1社。
- FY2026前進有価証券報告書
「内部監査部門として、監査部を設け、専任の社員５名を配置しております。監査部は「内部監査規則」「内部監査実施要領」「内部統制監査規定」などに従って、独立的かつ客観的な立場から、当社や子会社の監査を実施し」
監査部の専任社員数が、従来の4名から5名へ増加した状態で記載された。当社・子会社への独立的な内部監査も継続している。 - 2026-06-01再掲株主総会
「内部統制を整備・運用する部門が定期的な点検を実施する一方、内部監査機能を強化するため、「監査部」を設置している。」
監査部による内部監査機能と、子会社監査を含む監査体制が記載された。 - FY2022再掲有価証券報告書
「内部監査部門として、監査部を設け、専任の社員４名を配置しております。監査部は「内部監査規則」、「内部監査実施要領」、「内部統制監査規定」などに従って当社や子会社の監査を実施し、業務が適正に遂行されているかを確認しております。」
監査部に専任社員4名を配置し、当社・子会社を社内規則に基づき監査する体制が継続した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「内部監査部門として、監査部を設け、専任の社員４名を配置しております。監査部は「内部監査規則」、「内部監査実施要領」、「内部統制監査規定」などに従って当社や子会社の監査を実施し、業務が適正に遂行されているかを確認しております。」
監査部による当社・子会社監査と専任社員4名の配置が継続した。 - FY2018後退有価証券報告書
「内部監査部門として、監査部を設け、専任の社員４名を配置しております。監査部は「内部監査規則」、「内部監査実施要領」、「内部統制監査規定」などに従って当社や子会社の監査を実施し、業務が適正に遂行されているかを確認しております。」
監査部による当社・子会社監査は継続したが、専任社員数は前年度記載の5名から4名となった。 - FY2017前進有価証券報告書
「内部監査部門として、監査部を設け、専任の社員５名を配置しております。監査部は「内部監査規則」「内部監査実施要領」「内部統制監査規定」などに従って当社や子会社の監査を実施し、業務が適正に遂行されているかを確認しております。」
内部監査部門の専任社員数が前回記載の4名から5名に増加した。 - FY2016初出有価証券報告書
「内部監査部門として、監査部を設け、専任の社員４名を配置しております。監査部は「内部監査規則」「内部監査実施要領」「内部統制監査規定」などに従って当社や子会社の監査を実施し、業務が適正に遂行されているかを確認しております。」
専任社員４名の監査部を設置し、社内規則に基づき当社および子会社を監査している。