ソフィアホールディングス（6942）・施策再掲
虚偽記載を受けた再発防止・内部統制と企業カルチャー改革
FY2018に初出。6回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載はFY2026。
6記載
9年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
虚偽記載を受けた再発防止・内部統制と企業カルチャー改革1社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再掲有価証券報告書
「以上の再発防止策につきましては、公表後速やかに実行に着手いたしておりますが、今後ともこれらの施策を継続的に実行し、内部統制やリスク管理体制の一層の強化を図ってまいります。」
再発防止策は実行着手後も継続実施し、内部統制・リスク管理体制をさらに強化する方針を再確認している。 - FY2024前進有価証券報告書
「以上の再発防止策につきましては、公表後速やかに実行に着手いたしておりますが、今後ともこれらの施策を継続的に実行し、内部統制やリスク管理体制の一層の強化を図ってまいります。」
2022年10月公表の4項目の再発防止策について、速やかに実行へ着手し、今後も継続実行する段階にあると記載している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「今後におきましては、この具体的な再発防止策をグループ一丸となって確実に実行してまいります。」
独立調査委員会の答申を踏まえて決定した再発防止策を今後実行する方針を再確認している。実行完了とは記載していない。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2022年６月17日に、外部の弁護士及び公認会計士からなる独立調査委員会を設置し、事実関係の調査等を進めてまいりました。」「しかし、2022年８月12日に、独立調査委員会から答申書を受領し」
外部専門家による独立調査委員会を設置し、答申書を受領する段階まで進展している。答申を踏まえた再発防止策の実行は今後の課題として記載されており、完了とは記載されていない。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社では、不適切な会計処理に関する再発防止策に取り組み内部統制体制の構築等に努めるとともに、役職員への研修を通じたコンプライアンスの推進により、役職員の法令違反や社会規範に反した行為等の発生可能性を低減するよう努めております。また、不正や違反行為への牽制や早期発見を目的に公益通報に関わる内部規程を改定し、通報の内容によって社内窓口が不適切と考えられる場合の社外通報窓口として法律事務所を追加しております。」
再発防止策、内部統制体制、役職員研修に加え、公益通報規程の改定と法律事務所による社外通報窓口の追加を具体的に記載している。 - FY2018初出有価証券報告書
「現在、再発防止策に取り組み、内部統制体制の構築、企業カルチャーの改革に努めております」
過年度有価証券報告書の虚偽記載及び課徴金納付命令を受け、再発防止、内部統制体制の構築、企業カルチャー改革を具体的な対応策として初めて記載している。