TDCソフト（4687）・施策内部監査部人員数の減少
内部統制・監査による経営監視体制の強化
FY2016に初出。7回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
7記載
8年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
内部統制・監査による経営監視と相互牽制1社が書いているテーマ・逆風0社・追い風1社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2023内部監査部人員数の減少有価証券報告書
「内部監査につきましては、社長直轄の内部監査部が当社各部門及びグループ会社を対象として監査業務を行っており、人員数は１名であります。」
内部監査部による当社各部門・グループ会社の監査を継続しているが、人員数は前回記載の2名から1名となった。 - FY2021再掲有価証券報告書
「内部監査につきましては、内部監査部が行っており、人員数は２名であります。内部監査部は、社長が承認する監査計画にしたがって内部管理体制を検証しております。監査計画、実施状況及び結果については監査役へも報告を行うこととしており、適切かつ実効性ある監査業務の遂行を図っております。」
内部監査部による内部管理体制の検証と監査役への報告を継続し、内部監査部の人員数は2名と記載している。 - FY2020内部監査部人員数の減少有価証券報告書
「内部監査につきましては、内部監査部が行っており、人員数は２名であります。」
内部監査部による内部管理体制の検証と監査役への報告を継続している一方、内部監査部の人員数を2名と記載している。前回記載の3名から人数の記載が変化している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また、内部監査部による内部監査を実施し、内部統制機能や相互牽制機能のさらなる強化を推進しております。」
内部監査部による内部監査、内部統制、相互牽制の強化を再掲している。内部監査部の人員数は3名と記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、内部監査部による内部監査を実施し、内部統制機能や相互牽制機能のさらなる強化を推進しております。」
内部監査部による内部監査、内部統制、相互牽制の強化を再掲している。内部監査部の人員数は3名と記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「また、内部監査部による内部監査を実施し、内部統制機能や相互牽制機能のさらなる強化を推進しております。」
内部監査部による内部監査、内部統制、相互牽制の強化を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「また、内部監査部による内部監査を実施し、内部統制機能や相互牽制機能のさらなる強化を推進しております。」
取締役会、監査役、内部監査部の連携を通じた内部統制・相互牽制の強化を記載している。