グループ全体の内部統制・リスク管理と内部監査の整備
FY2017に初出。8回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに9社。
- FY2026内部監査室人員の記載変更有価証券報告書
「当社は、通常の業務執行部門から独立した４名（2026年３月現在）体制の内部監査室を、代表取締役社長の直轄部署として設置しております。」
内部監査室について、2026年３月現在は４名体制と記載されている。一方、提出日現在の内部監査担当者は３名とされ、基準時点の違いを伴う人員数の記載がある。 - 2026-06-02前進株主総会
「内部監査規程に基づき、当社及び子会社に対し、内部監査部門による年間32回の内部監査を実施しました。」
グループ各社を含む内部監査の実施実績を年間32回と具体的に記載している。 - FY2023前進有価証券報告書
「また、グループ会社を含む７部門を四半期ごとに会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を実施しております。」
内部監査について、グループ会社を含む7部門を四半期ごとに監査する運用を具体的に記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「内部監査は、通常の業務執行部門から独立した３名体制の内部監査室を代表取締役社長の直轄部署として、年間の監査計画に基づき、各部署の会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を実施し、監視と業務改善に向けた助言を行うことで、企業のコンプライアンスとガバナンスを強化しております。」
3名体制の内部監査室、年間監査計画、各部署・グループ会社を対象とする内部監査と是正連携を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「内部監査は、通常の業務執行部門から独立した３名体制の内部監査室を代表取締役社長の直轄部署として、年間の監査計画に基づき、各部署の会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を実施し、監視と業務改善に向けた助言を行うことで、企業のコンプライアンスとガバナンスを強化しております。」
3名体制の内部監査室、年間監査計画、グループ各社を含む内部監査による統制を継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、グループ経営理念やグループ業績報告会の定期的な開催、「関連会社管理規程」によるグループ全体の連携管理、内部監査室を持たない子会社に対する業務監査の実施等を行うことで、グループ全体の適切な管理・運営をし、業務適正性を確保しております。」
グループ業績報告会、関連会社管理規程、内部監査室を持たない子会社への業務監査を具体的な統制手段として記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社では、リスク管理を重要な経営課題と位置付け、リスク管理体制の強化・充実を進めるとともに経営の健全性の維持と収益の確保に努めております。具体的には、グループ全体の統合的なリスク管理部署である管理本部が、法務リスク、事務・システムリスクを始めとする各種リスクやコンプライアンス問題への対処についてあたっております。」
管理本部をグループ全体の統合的なリスク管理部署とする体制、子会社管理、年度計画・業績目標管理、内部監査による統制を継続している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社では、リスク管理を重要な経営課題と位置付け、リスク管理体制の強化・充実を進めるとともに経営の健全性の維持と収益の確保に努めております。具体的には、グループ全体の統合的なリスク管理部署である管理本部が、法務リスク、事務・システムリスクを始めとする各種リスクやコンプライアンス問題への対処についてあたっております。」
管理本部をグループ全体の統合的なリスク管理部署とし、内部通報制度、子会社のリスク管理、年度計画・業績目標の管理、内部監査室による監査を組み合わせた体制を記載している。内部監査担当者は3名。