内部監査室を中心とした内部統制・リスク管理
FY2016に初出。7回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに39社。
- FY2024前進有価証券報告書
「当社における内部監査は、業務執行部門から独立した代表取締役直轄の内部監査室（1名）が実施しており、代表取締役の指示に基づき、定期的に当社各部門及び店舗等の巡回並びに当社子会社の業務執行及びコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適正性の検証を行い、その結果は代表取締役及び監査役に報告するとともに、必要に応じて改善指示、フォローアップを実施しております。」
内部監査室1名による店舗・子会社の巡回、内部統制検証、代表取締役・監査役への報告、改善指示・フォローアップまで運用を具体化した。 - FY2022前進有価証券報告書
「その結果は代表取締役及び監査役に報告するとともに、必要に応じて改善指示、フォローアップを実施し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。」
代表取締役直轄の内部監査室による監査結果の報告に加え、改善指示とフォローアップまで行う運用を記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社における内部監査は、業務執行部門から独立した代表取締役直轄の内部監査室（1名）が実施しており、代表取締役の指示に基づき、定期的に当社各部門及び当社子会社の業務執行及びコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適正性の検証を行っております。」
代表取締役直轄の内部監査室1名が、各部門・子会社の業務執行、コンプライアンス、内部統制を確認する体制を継続している。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「本社社員と販売スタッフとの人材交流・配置転換を促進し、本社コストの削減を図るとともに、内部統制の強化や全体最適視点による業務標準化を進めました。」
本社機能強化の取り組みとして、内部統制の強化と業務標準化を進めた。 - FY2018再掲有価証券報告書
「内部監査室(構成員１名)を設置し、社内の業務活動、諸制度及び内部統制システムの整備運用状況を監査し、監査役と連携して、コンプライアンスの維持及びリスク管理に注力しております。」
構成員1名の内部監査室を中心とする内部統制・コンプライアンス・リスク管理体制を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「内部監査室(構成員１名)を設置し、社内の業務活動、諸制度及び内部統制システムの整備運用状況を監査し、監査役と連携して、コンプライアンスの維持及びリスク管理に注力しております。」
構成員1名の内部監査室を中心とする内部統制・コンプライアンス・リスク管理体制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「内部監査室(構成員１名)を設置し、社内の業務活動、諸制度及び内部統制システムの整備運用状況を監査し、監査役と連携して、コンプライアンスの維持及びリスク管理に注力しております。」
構成員1名の内部監査室を設置し、内部統制、コンプライアンス、リスク管理を監査役と連携して実施している。