Nomination and Compensation Committees with a Majority of Outside Directors
First written in FY2016. 3 of 5 entries say "Advanced", first in FY2017. Latest entry: 2026-05-21.
- 2026-05-21AdvancedGeneral Meetings of Shareholders
「We increased the proportion of independent outside directors on the Board to a majority, or 61.5%, and the proportion of female directors to 23.0%, strengthening oversight and developing a decision-making structure that draws on diverse perspectives.」
The Company reported that independent outside directors account for a majority of the Board and female directors account for 23.0%, concretizing the Board's independence and diversity structure. - FY2025AdvancedAnnual report
「2025年６月20日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会決議後、社外委員５名のみに変更予定です。」
指名委員会・報酬委員会を社外委員5名のみとする予定を示し、監査委員会も社外委員4名・社内委員1名へ変更する予定としている。 - FY2020RestatedAnnual report
「内部機関として会社法に定める「指名委員会」「報酬委員会」「監査委員会」を設置するとともに、専業信託銀行グループならではの当グループの事業特性を踏まえ、取締役会の諮問機関として、「リスク委員会」と「利益相反管理委員会」を任意に設置しています。」
法定3委員会に加えてリスク委員会・利益相反管理委員会を置く体制を継続している。 - FY2017AdvancedAnnual report
「当社はこれまで、監査役会設置会社の形態を採用しておりましたが、平成29年６月29日に開催しました定時株主総会における承認を得て、指名委員会等設置会社へと機関設計を移行しました。取締役会の監督機能の実効性を高めるべく、内部機関として会社法に定める「指名委員会」「報酬委員会」「監査委員会」を設置するとともに、専業信託銀行グループならではの当グループの事業特性を踏まえ、取締役会の諮問機関として、「リスク委員会」と「利益相反管理委員会」を任意に設置しています。」
指名委員会等設置会社への移行を実施し、法定3委員会に加えてリスク委員会・利益相反管理委員会を設置した。 - FY2016First statedAnnual report
「社外取締役が参画する指名・報酬委員会及び監査委員会を任意に設置し、両委員会ともに委員の過半数を社外取締役が占め、委員長には社外取締役が就任する」
役員指名・報酬・内部監査に関する透明性とプロセスの適正性を委員会で担保する設計である。