内部監査・内部通報・コンプライアンス委員会による内部統制
FY2017に初出。6回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
- FY2024再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、監査役、会計監査人による監査とともに内部監査室を設置しており、年間計画に基づき全店舗で必要な監査を実施しております。また、代表取締役社長直轄の組織であるコンプライアンス委員会を設置し」
内部監査室、全店舗監査、コンプライアンス委員会、内部通報制度による内部統制を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、監査役、会計監査人による監査とともに内部監査室を設置しており、年間計画に基づき全店舗で必要な監査を実施しております。また、代表取締役社長直轄の組織であるコンプライアンス委員会を設置し、内部通報があった場合の審議並びにコンプライアンスの全社的な推進と実効性確保に向けた諸施策の企画を行い、コンプライアンス活動の推進及び実行にあたっております。」
内部監査室、年間計画に基づく全店舗監査、コンプライアンス委員会、内部通報制度による内部統制を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、監査役、会計監査人による監査とともに内部監査室を設置しており、年間計画に基づき全店舗で必要な監査を実施しております。また、代表取締役社長直轄の組織であるコンプライアンス委員会を設置し、内部通報があった場合の審議並びにコンプライアンスの全社的な推進と実効性確保に向けた諸施策の企画を行い、コンプライアンス活動の推進及び実行にあたっております。」
内部監査室、年間計画に基づく全店舗監査、コンプライアンス委員会、内部通報制度による内部統制を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、監査役、会計監査人による監査とともに内部監査室を設置しており、年間計画に基づき全店舗で必要な監査を実施しております。また、代表取締役社長直轄の組織であるコンプライアンス委員会を設置し、内部通報があった場合の審議並びにコンプライアンスの全社的な推進と実効性確保に向けた諸施策の企画を行い」
内部監査室、年間計画に基づく全店舗監査、コンプライアンス委員会、内部通報制度による内部統制を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「内部監査室を設置しており、年間計画に基づき全店舗で必要な監査を実施しております。また、代表取締役社長直轄の組織であるコンプライアンス委員会を設置し、内部通報があった場合の審議並びにコンプライアンスの全社的な推進と実効性確保に向けた諸施策の企画を行い」
内部監査室、コンプライアンス委員会、内部通報制度による内部統制を、全店舗監査や年間計画とともに再掲している。 - FY2017初出有価証券報告書
「代表取締役社長直轄の組織であるコンプライアンス委員会を設置し、内部通報があった場合の審議並びにコンプライアンスの全社的な推進と実効性確保に向けた諸施策の企画を行い」
コンプライアンス委員会、内部通報ホットライン、内部監査室による全店舗・グループ会社の監査と、リスク事案の報告・分析体制を具体的に記載している。