取締役の選任に関するお知らせ｜日本プロセス（9651）の適時開示

読む価値

42定例

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規模

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書きぶり

断定的

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誰がどの役職に動くか

決議 2026年7月23日

1件

就任予定日2026年8月26日開催予定の第59期定時株主総会終結の時（株主総会での選任議案の承認を条件とする）

前職SCSK株式会社執行役員モビリティ事業グループグループ長（株式会社ベリサーブ非常勤取締役を兼職）

新役職取締役

1件

退任日2026年8月26日開催予定の第59期定時株主総会終結の時

旧役職取締役

異動後の取締役7名うち社外 3名

独立役員としての届出加藤之啓氏、豊田眞代氏は、東京証券取引所が定める独立役員候補者

株主総会の承認要する。議案名：取締役の選任議案。開催予定日：2026年8月26日株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。

異動の理由

取締役全員（7名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役7名の選任議案を付議するものであります。

執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。

誰がどの役職に動くか
項目	内容
決議日	2026年7月23日
就任予定日	2026年8月26日開催予定の第59期定時株主総会終結の時（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
退任日	2026年8月26日開催予定の第59期定時株主総会終結の時
新任者の氏名	川村純
新任者の新役職	取締役
新任者の前職	SCSK株式会社執行役員モビリティ事業グループグループ長（株式会社ベリサーブ非常勤取締役を兼職）
退任者の氏名	名古屋敦
退任者の旧役職	取締役
異動の理由	取締役全員（7名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役7名の選任議案を付議するものであります。
異動後の取締役の人数	7名（うち社外取締役3名）
独立役員としての届出	加藤之啓氏、豊田眞代氏は、東京証券取引所が定める独立役員候補者
株主総会の承認を要するか	要する。議案名：取締役の選任議案。開催予定日：2026年8月26日

この書類が述べていない項目（9件）

新任者の生年月日新任者の入社年新任者の所有株式数退任者の新役職退任理由続投の有無選任の理由組織変更の内容機関設計の変更

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

取締役全員（7名）が定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、改めて取締役7名の選任議案を付議する。個別の退任理由は記載されていない。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。