内部通報・内部監査・リスク管理体制の整備強化
FY2017に初出。8回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022-Q2。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに57社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社にコンプライアンス責任者をメンバーとする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、四半期ごとに定期開催しております。」
コンプライアンス・リスク管理委員会の四半期開催と取締役会への報告が継続している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社及び連結子会社にコンプライアンス責任者をメンバーとする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、四半期ごとに定期開催しております。…「緊急事態対応規則」「事業継続管理規則」を2024年３月に制定し、より幅広い緊急事態への備えを固めております。」
四半期開催のリスク管理委員会に加え、2024年3月に緊急事態対応規則・事業継続管理規則を制定した。 - FY2022前進有価証券報告書
「・取締役会による経営の監督機能の確保、グループ監査の充実・内部統制の再構築と強化・コンプライアンス研修の継続的な実施と代表取締役によるメッセージ発信・内部通報制度の周知徹底・経理体制の再構築」
不適切会計処理を受け、取締役会監督、グループ監査、内部統制、研修、内部通報、経理体制について再発防止策を具体化した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「調査報告書において指摘された原因分析及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、社外取締役を中心とする「サカイホールディングスグループ集中再生プロジェクトチーム」を組成し、再発防止策を策定いたしました。」
社外取締役を中心とする集中再生プロジェクトチームを組成し、独立調査委員会の提言を踏まえた再発防止策を策定した。さらに東京証券取引所へ改善報告書を提出した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「・当社取締役会による経営の監督機能の確保、グループ監査の充実・内部統制の再構築と強化・コンプライアンス研修の継続的な実施と代表取締役によるメッセージ発信・内部通報制度の周知徹底・経理体制の再構築」
不適切会計処理を受け、取締役会の監督、グループ監査、内部統制、コンプライアンス研修、内部通報、経理体制について具体的な再発防止策を策定した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「取締役である代表取締役を責任役員とし、役員および使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を設置しております。」
内部通報制度、コンプライアンス・リスク管理委員会、内部監査室による子会社監査等の内部統制・リスク管理体制が継続して整備されている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「内部通報制度を設置しております。コンプライアンス担当役員は、役員および使用人に対して適切な研修体制を構築し、内部通報ガイドラインおよび内部通報相談窓口の更なる周知徹底を行っております。」
内部通報制度、コンプライアンス研修、リスク管理委員会、グループ監査担当等の体制が継続して記載されている。 - FY2017初出有価証券報告書
「内部通報制度を設置しております。コンプライアンス担当役員は、役員および使用人に対して適切な研修体制を構築し、内部通報ガイドラインおよび内部通報相談窓口の更なる周知徹底を行っております。」
内部通報制度、コンプライアンス研修、内部監査、リスク管理委員会、グループ監査担当等の体制が記載されている。