監査役会・社外役員による経営の透明性と監督機能の強化

「取 締 役 会 監査役会 連携 監査室 報告 報告 会 計 監 査 人」

「2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。」

「提出日現在（2024年６月20日）取締役会は、代表取締役社長 佐藤隆夫が議長を務め、その他メンバーは、取締役会長 梅津雅之、専務取締役 島田好久、取締役 南雲俊介、取締役 和田泰征、社外取締役 佐藤明、社外取締役 殖栗道郎、社外取締役 新名宏次、社外取締役 山井太、社外取締役 中山正子の取締役10名（うち社外取締役５名）であります。」

「提出日現在（2023年６月22日）取締役会は、代表取締役社長 佐藤隆夫が議長を努め、その他メンバーは、取締役会長 梅津雅之、専務取締役 島田好久、取締役 南雲俊介、取締役 宮腰尊史、社外取締役 佐藤明、社外取締役 殖栗道郎、社外取締役 島田喜広、社外取締役 山井太の取締役９名（うち社外取締役４名）であります。」

「当社は、定款に取締役の定員を15名以内と定めており、提出日現在（2022年６月23日）取締役会は、代表取締役社長 佐藤隆夫が議長を努め、その他メンバーは、専務取締役 島田好久、常務取締役 大竹正敏、取締役 五十嵐幹史、取締役 宮腰尊史、取締役 谷内聡、社外取締役 佐藤明、社外取締役 並木富士雄、社外取締役 島田喜広、社外取締役 山井太の取締役10名（うち社外取締役４名）であります。」

「当社は、定款に取締役の定員を15名以内と定めており、提出日現在（2021年６月24日）取締役会は、代表取締役社長 佐藤隆夫が議長を努め、その他メンバーは、専務取締役 島田好久、常務取締役 大竹正敏、取締役 五十嵐幹史、取締役 宮腰尊史、取締役 谷内聡、社外取締役 小田敏三、社外取締役 並木富士雄、社外取締役 島田喜広、社外取締役 山井太の取締役10名（うち社外取締役４名）であります。」

「取締役９名（うち社外取締役３名）であります。監査役会は、常勤監査役１名及び非常勤監査役３名で構成されており、うち社外監査役２名であり、監査役会制度の経営体制となっております。」

「当社は監査役会制度を採用しており、常勤の監査役は監査計画に従い、取締役会をはじめとする各種重要会議に出席して重要な決裁書類を閲覧するほか、担当取締役から業務執行に関する報告・聴取を行うなど、意思決定の妥当性、効率性を幅広く検証することにより、経営の透明性を高めることに努めております。」

「当社は監査役会制度を採用しており、常勤の監査役は監査計画に従い、取締役会をはじめとする各種重要会議に出席して重要な決裁書類を閲覧するほか、担当取締役から業務執行に関する報告・聴取を行うなど、意思決定の妥当性、効率性を幅広く検証することにより、経営の透明性を高めることに努めております。」