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決議 2026年4月23日着任する人
5件就任予定日第30回定時株主総会開催日（2026年6月下旬予定）および同総会終了後の取締役会決議後に正式決定予定
三輪 德泰
前職当社取締役（社外）
新役職代表取締役社長執行役員（担当予定：株主総会議長、取締役会議長、経営戦略会議議長、安全推進会議議長、監査）
根岸 毅
前職鈴与株式会社参与
新役職代表取締役専務執行役員（担当予定：社長補佐、業務執行統括、サステナビリティ委員会委員長、リスク管理委員会委員長、経営企画、マーケティング、DX、業務プロセス改革）
宝鏡 邦祐
前職鈴与株式会社参与
新役職取締役執行役員（担当予定：定時性向上委員会委員長、総務、人事、労務、組織／人づくり推進、秘書）
加藤 勝也
前職株式会社クロス・カンパニー代表取締役パートナー、株式会社WBH取締役（非常勤）、鈴与株式会社顧問
新役職取締役（非常勤）（担当予定：経営戦略全般補佐）
森谷 和生
前職株式会社フジドリームエアラインズ代表取締役副社長
新役職常勤監査役
生年月日三輪 德泰 1946年9月17日 / 根岸 毅 1962年3月16日 / 宝鏡 邦祐 1965年4月6日 / 加藤 勝也 1958年9月11日 / 森谷 和生 1959年4月8日
入社年三輪 德泰 2024年（スカイマーク株式会社取締役（社外）就任） / 根岸 毅 非開示 / 宝鏡 邦祐 非開示 / 加藤 勝也 2019年（スカイマーク株式会社専務取締役） / 森谷 和生 非開示
所有株式数三輪 德泰 非開示 / 根岸 毅 非開示 / 宝鏡 邦祐 1,500株 / 加藤 勝也 非開示 / 森谷 和生 非開示
氏名と件数が対応していないため、個々の氏名には結び付けずにそのまま記載しています。退任する人
5件退任日本橋 学・佐藤 善信・荒牧 秀知・髙木 敬介：第30回定時株主総会終結時（髙木敬介は取締役退任後、執行役員へ役職変更）／石黒 純夫：第30回定時株主総会終了時
本橋 学退任
旧役職代表取締役社長執行役員
新役職退任
佐藤 善信異動先あり
旧役職代表取締役専務執行役員
新役職取締役相談役
荒牧 秀知退任
旧役職取締役専務執行役員
新役職退任
髙木 敬介異動先あり
旧役職取締役執行役員
新役職執行役員
石黒 純夫退任
旧役職常勤監査役
新役職退任
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
退任理由
本橋 学 任期満了 / 佐藤 善信 非開示 / 荒牧 秀知 非開示 / 髙木 敬介 非開示 / 石黒 純夫 本人申し出
続投の有無（役職に残るかどうか）
本橋 学 取締役会に残らない / 佐藤 善信 取締役会に残る / 荒牧 秀知 取締役会に残らない / 髙木 敬介 取締役会に残らない / 石黒 純夫 取締役会に残らない
異動後の取締役10名うち社外 3名
株主総会の承認要する。第30回定時株主総会（2026年6月下旬開催予定）および同総会終了後の取締役会の決議を経て正式決定予定。議案名は非開示株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
当社はこれまで、安定的な事業運営を通じて着実に経営基盤を強化してまいりました。一方で、激変する事業環境下において資本市場の期待に即応し、資本効率の向上と企業価値の最大化を図るためには、従来の延長線上ではない抜本的な構造改革が不可欠であると判断いたしました。今般、外部の豊富な知見を導入した新経営体制へと刷新することで、当社のさらなる進化と持続的な成長を実現してまいります。
選任の理由
三輪德泰は、兼松株式会社及び鈴与株式会社の出資先である株式会社フジドリームエアラインズにおいて要職を歴任するなど、高い経営手腕を有し、当社の社外取締役として経営課題を深く理解していることから、市場からの信頼回復と迅速な経営改善を牽引する最適任者であると判断した。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年4月23日 |
| 就任予定日 | 第30回定時株主総会開催日（2026年6月下旬予定）および同総会終了後の取締役会決議後に正式決定予定 |
| 退任日 | 本橋 学・佐藤 善信・荒牧 秀知・髙木 敬介：第30回定時株主総会終結時（髙木敬介は取締役退任後、執行役員へ役職変更）／石黒 純夫：第30回定時株主総会終了時 |
| 新任者の氏名 | 三輪 德泰、根岸 毅、宝鏡 邦祐、加藤 勝也、森谷 和生 |
| 新任者の新役職 | 代表取締役社長執行役員（担当予定：株主総会議長、取締役会議長、経営戦略会議議長、安全推進会議議長、監査）、代表取締役専務執行役員（担当予定：社長補佐、業務執行統括、サステナビリティ委員会委員長、リスク管理委員会委員長、経営企画、マーケティング、DX、業務プロセス改革）、取締役執行役員（担当予定：定時性向上委員会委員長、総務、人事、労務、組織／人づくり推進、秘書）、取締役（非常勤）（担当予定：経営戦略全般補佐）、常勤監査役 |
| 新任者の前職 | 当社取締役（社外）、鈴与株式会社参与、鈴与株式会社参与、株式会社クロス・カンパニー代表取締役パートナー、株式会社WBH取締役（非常勤）、鈴与株式会社顧問、株式会社フジドリームエアラインズ代表取締役副社長 |
| 新任者の生年月日 | 三輪 德泰 1946年9月17日 / 根岸 毅 1962年3月16日 / 宝鏡 邦祐 1965年4月6日 / 加藤 勝也 1958年9月11日 / 森谷 和生 1959年4月8日 |
| 新任者の入社年 | 三輪 德泰 2024年（スカイマーク株式会社取締役（社外）就任） / 根岸 毅 非開示 / 宝鏡 邦祐 非開示 / 加藤 勝也 2019年（スカイマーク株式会社専務取締役） / 森谷 和生 非開示 |
| 新任者の所有株式数 | 三輪 德泰 非開示 / 根岸 毅 非開示 / 宝鏡 邦祐 1,500株 / 加藤 勝也 非開示 / 森谷 和生 非開示 |
| 退任者の氏名 | 本橋 学、佐藤 善信、荒牧 秀知、髙木 敬介、石黒 純夫 |
| 退任者の旧役職 | 代表取締役社長執行役員、代表取締役専務執行役員、取締役専務執行役員、取締役執行役員、常勤監査役 |
| 退任者の新役職 | 退任、取締役相談役、退任、執行役員、退任 |
| 退任理由 | 本橋 学 任期満了 / 佐藤 善信 非開示 / 荒牧 秀知 非開示 / 髙木 敬介 非開示 / 石黒 純夫 本人申し出 |
| 続投の有無 | 本橋 学 取締役会に残らない / 佐藤 善信 取締役会に残る / 荒牧 秀知 取締役会に残らない / 髙木 敬介 取締役会に残らない / 石黒 純夫 取締役会に残らない |
| 異動の理由 | 当社はこれまで、安定的な事業運営を通じて着実に経営基盤を強化してまいりました。一方で、激変する事業環境下において資本市場の期待に即応し、資本効率の向上と企業価値の最大化を図るためには、従来の延長線上ではない抜本的な構造改革が不可欠であると判断いたしました。今般、外部の豊富な知見を導入した新経営体制へと刷新することで、当社のさらなる進化と持続的な成長を実現してまいります。 |
| 選任の理由 | 三輪德泰は、兼松株式会社及び鈴与株式会社の出資先である株式会社フジドリームエアラインズにおいて要職を歴任するなど、高い経営手腕を有し、当社の社外取締役として経営課題を深く理解していることから、市場からの信頼回復と迅速な経営改善を牽引する最適任者であると判断した。 |
| 異動後の取締役の人数 | 10名（うち社外取締役3名） |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第30回定時株主総会（2026年6月下旬開催予定）および同総会終了後の取締役会の決議を経て正式決定予定。議案名は非開示 |
この書類が述べていない項目（3件）
独立役員としての届出組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。資本市場の期待に即応し、資本効率の向上と企業価値の最大化を図るため、従来の延長線上ではない抜本的な構造改革が不可欠と判断したため。外部の豊富な知見を導入した新経営体制へ刷新し、さらなる進化と持続的な成長を実現するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。