読む価値
89重要
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悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
委員会1
弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会
今回の変更点
過年度の内部統制報告書を訂正し、財務報告に係る内部統制が有効でない旨を記載した。架空循環取引等を踏まえ、内部統制の不備を認識し、再発防止策を策定・実行する方針を示した。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 委員会 | 弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会（社外委員の割合は非開示） |
| 今回の変更点 | 過年度の内部統制報告書を訂正し、財務報告に係る内部統制が有効でない旨を記載した。架空循環取引等を踏まえ、内部統制の不備を認識し、再発防止策を策定・実行する方針を示した。 |
この書類が述べていない項目（6件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年3月期第2四半期の決算過程で、過年度からの架空循環取引および架空在庫が発見されたため。事業年度末までに是正できなかったのは、不備が同決算過程で発見されたためとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。