企業倫理・内部統制・全社的リスク管理の強化
FY2016に初出。25回の記載のうち22回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026前進有価証券報告書
「内部監査室は、５名で構成され、「内部監査規程」「内部統制規程」に基づき、当社及び子会社を含めて、内部統制に欠陥が生じないよう、また各部門に対して業務の効率性及び法令や規程等の遵守状況を監査しています。」
内部監査室が4名体制から5名体制となり、当社・子会社の内部統制、業務効率、法令・規程遵守を監査する体制を具体化した。 - FY2024前進有価証券報告書
「内部監査室は、４名で構成され、「内部監査規程」「内部統制規程」に基づき、当社及び子会社を含めて、内部統制に欠陥が生じないよう、また各部門に対して業務の効率性及び法令や規程等の遵守状況を監査しています。」
内部監査室を4名体制とし、当社・子会社を対象に内部統制、業務効率、法令・規程遵守を監査する体制を具体化している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
職務権限・情報管理・コンプライアンス・リスク管理の規程運用、監査役との連携、内部監査室による内部統制強化を継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
職務権限・情報管理・コンプライアンス・リスク管理の規程運用、監査役との連携、内部監査室による内部統制強化を継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
規程・ルール、監査役との連携、内部監査室、リスク管理担当役員による内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
規程・ルール、監査役、内部監査室、リスク管理担当役員を組み合わせた内部統制・リスク管理体制を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務、権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
企業倫理、規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制強化を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、職務、権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
企業倫理、規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制強化を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務、権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
企業倫理、規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制強化を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、グループ各社にコンプライアンス推進責任者を置き、当社グループに「コンプライアンス基本規程」の遵守等適切な法令および定款の遵守体制を構築および運営させるものとします。」
内部統制・リスク管理について、グループ各社のコンプライアンス推進責任者、規程遵守、重要案件の事前承認を含む全社的な管理方針を継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
企業倫理、規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制強化を継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
企業倫理、規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制強化を継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
企業倫理、規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制強化を継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
企業倫理、規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による財務報告を含む内部統制強化を継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、職務権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
企業倫理、規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制強化を継続している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。」
企業倫理、規程・ルール、監査役との連携、内部監査室による内部統制強化を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。」
規程・ルール、監査役との連携、内部監査室、リスク管理担当役員を組み合わせた管理体制を記載している。