内部統制システムとリスク管理体制の整備
FY2017に初出。5回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
- FY2023サステナビリティの経営会議・取締役会管理有価証券報告書
「経営課題、環境・社会課題の解決に向けた取組については毎月開催されるグループ経営会議及び取締役会において、活動内容が報告され、進捗管理、リスク及び機会への対応を協議しております。」
従来の内部統制・リスク管理体制に加え、サステナビリティ課題についてもグループ経営会議と取締役会で報告・進捗管理・対応協議を行う枠組みを明示した。 - FY2022再掲有価証券報告書
「リスク管理については、リスク発生時に迅速かつ適切な対応を講ずるため、「リスク・マネージメントマニュアル」を制定し、基本方針の策定と適切な対応策を設定するとともに、発生の未然防止、並びに発生解決後の再発防止に取り組んでおります。重要なリスク情報は、定められた手続きにより管理統括部に報告され、管理統括部長並びに各部の部長がリスク管理をし、監査役会、会計監査人及び取締役会に報告され、対応策の検討・推進を行っております。」
リスク・マネージメントマニュアル、報告手続、未然防止・再発防止のリスク管理体制を再確認した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「リスク管理については、リスク発生時に迅速かつ適切な対応を講ずるため、「リスク・マネージメントマニュアル」を制定し、基本方針の策定と適切な対応策を設定するとともに、発生の未然防止、並びに発生解決後の再発防止に取り組んでおります。」
リスク・マネージメントマニュアル、未然防止、発生後の再発防止、報告手続によるリスク管理体制を再確認した。 - FY2018前進有価証券報告書
「また、リスク管理については、リスク・マネージメントマニュアルを制定し、基本方針の策定と適切な対応策を設定するとともに、発生の未然防止、並びに発生解決後の再発防止に取り組んでおります。重要なリスク情報は、定められた手続きにより管理統括部に報告され、管理統括部長並びに各部の部長がリスク管理をし、監査役会、会計監査人及び取締役会に報告され、対応策の検討・推進を行っております。」
リスク・マネージメントマニュアル、報告手続、未然防止・再発防止の対応を具体化した。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社グループは、業務の適正を確保するためには、内部統制システムを整備することが重要と認識しており、取締役会において内部統制システムに関する基本方針を決定し、適正な業務執行のための各種社内規程の整備に努めるとともに、内部監査グループによる当該システムの実効性、妥当性の監査を行っております。」
取締役会による基本方針、社内規程、内部監査による実効性・妥当性の監査を通じた内部統制の整備方針を示した。