内部監査室と監査等委員会による店舗・子会社監査
FY2016に初出。7回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載は2026-06-24。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに57社。
- 2026-06-24再掲ガバナンス
「内部監査室」
内部監査室を設置し、代表取締役社長等との報告・指示関係を置く体制を再確認している。 - FY2026内部監査室3名体制と四半期進捗報告会有価証券報告書
「当社は、内部監査室長１名及び内部監査担当者２名の計３名体制により、内部監査規程に基づき、社内諸規程の遵守状況、制度運用及び管理体制の有効性について監査を実施しております。」
内部監査室は前回開示の4名体制から3名体制となった一方、代表取締役社長・内部統制担当・内部監査担当・常勤監査等委員による四半期ごとの進捗報告会と週次・月次の直接報告を明記している。 - FY2025内部監査室4名体制と直接報告の明記有価証券報告書
「当社は、内部監査室長１名および内部監査担当者３名の計４名体制により、内部監査規程に基づき、社内諸規程の遵守状況、制度運用及び管理体制の有効性について監査を実施しております。」
内部監査室は4名体制となり、店舗の衛生・現金・清掃管理を重点監査するとともに、常勤監査等委員への週次・月次の直接報告を行っている。 - FY2020内部監査室人員減少有価証券報告書
「内部監査につきましては、有価証券報告書提出日現在、独立した選任組織の「内部監査室」が６名のスタッフにて、店舗の監査を実施しております。」
内部監査室の人員は前年度の7名から6名となった。店舗監査、衛生管理・現金管理・清掃管理の監査と月次報告を継続している。 - FY2018内部監査室人員減少有価証券報告書
「当社の内部監査においては、内部監査室７名が監査等委員会との協力関係の下、各種規定に基づき、法令順守、業務執行の健全性を含めて管理面の監査指導を行っております。内部監査室は年度計画に基づき、各店舗を巡回し、業務執行の状況について把握・指導を行い、取締役会への報告を行っております。」
年度計画に基づく店舗巡回・取締役会報告を継続しているが、内部監査室の人員は前年度8名から7名となった。 - FY2017前進有価証券報告書
「当社の内部監査においては、内部監査室８名が監査等委員会との協力関係の下、各種規定に基づき、法令順守、業務執行の健全性を含めて管理面の監査指導を行っております。内部監査室は年度計画に基づき、各店舗を巡回し、業務執行の状況について把握・指導を行い、取締役会への報告を行っております。」
内部監査室の人員が前年度の7名から8名となり、年度計画に基づく店舗巡回・取締役会報告を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社の内部監査においては、内部監査室７名が監査等委員会との協力関係の下、各種規定に基づき、法令順守、業務執行の健全性を含めて管理面の監査指導を行っております。内部監査室は年度計画に基づき、各店舗を巡回し、業務執行の状況について把握・指導を行い、取締役会への報告を行っております。」
内部監査室7名、年度計画、全店舗巡回、取締役会報告という監査運用を記載している。