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億円（2030年3月期の当期純利益目標）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交換相手方株式会社第四北越フィナンシャルグループ
開示した会社第四北越フィナンシャルグループ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで371日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
銀行業
所在地 群馬県前橋市資本金 486億円設立年月日 1932年９月12日
売上高連結経常収益 2,204億円（2025年３月期）
当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益 439億円（2025年３月期）
純資産連結純資産 5,629億円（2025年３月期）
対価と費用
対価の種類株式（群馬銀行の普通株式１株に対して、第四北越フィナンシャルグループの普通株式1.125株を交付）
合併比率・株式交換比率1 : 1.125（第四北越フィナンシャルグループを株式交換完全親会社、群馬銀行を株式交換完全子会社とする）
資金の手当て株式交換により第四北越フィナンシャルグループの普通株式を交付
のれんの金額現段階では未定。金額が明らかになり次第知らせる。償却期間は非開示
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
両社の2026年３月期および2027年３月期連結業績に与える影響は現時点では軽微であると見込んでいる
手続きと前提
価額算定の方法市場株価平均法、市場株価分析、類似会社比較法、類似企業比較分析、配当割引モデル法（DDM法）・DDM分析
第三者算定機関野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
特別委員会設置していない。両社間に特段の利益相反関係は生じないため、特別な措置は講じていない。
実行の前提条件両社の株主総会の承認、および必要な関係当局の許認可等。Form F-4による登録届出書の米国証券取引委員会への提出および効力発生を含む。
取得後の経営体制第四北越フィナンシャルグループを株式会社群馬新潟フィナンシャルグループに商号変更する予定。代表取締役会長は殖栗道郎氏、代表取締役社長（グループCEO）は深井彰彦氏が就任予定。統合持株会社の取締役は13名（社内6名、社外7名）とする予定。両行の商号、本店所在地、営業は変更せず、店舗の統廃合も予定していない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交換 |
| 相手方の名称 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ |
| 対象会社の名称 | 株式会社群馬銀行 |
| 対象会社の事業内容 | 銀行業 |
| 対象会社の所在地 | 群馬県前橋市 |
| 対象会社の資本金 | 486億円 |
| 対象会社の設立年月日 | 1932年９月12日 |
| 対象会社の売上高 | 連結経常収益 2,204億円（2025年３月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 439億円（2025年３月期） |
| 対象会社の純資産 | 連結純資産 5,629億円（2025年３月期） |
| 対価の種類 | 株式（群馬銀行の普通株式１株に対して、第四北越フィナンシャルグループの普通株式1.125株を交付） |
| 合併比率・株式交換比率 | 1 : 1.125（第四北越フィナンシャルグループを株式交換完全親会社、群馬銀行を株式交換完全子会社とする） |
| 取得株式数 | 第四北越フィナンシャルグループの普通株式425,812,953株（予定）。議決権の数は非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動後 群馬銀行は第四北越フィナンシャルグループの完全子会社となる予定（100％）（異動前は非開示） |
| 資金の手当て | 株式交換により第四北越フィナンシャルグループの普通株式を交付 |
| のれんの金額 | 現段階では未定。金額が明らかになり次第知らせる。償却期間は非開示 |
| 業績への影響 | 両社の2026年３月期および2027年３月期連結業績に与える影響は現時点では軽微であると見込んでいる |
| 取締役会決議日 | 2026年３月26日 |
| 契約締結日 | 2026年３月26日 |
| 実行日・効力発生日 | 2027年４月１日（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価平均法、市場株価分析、類似会社比較法、類似企業比較分析、配当割引モデル法（DDM法）・DDM分析 |
| 第三者算定機関 | 野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 特別委員会 | 設置していない。両社間に特段の利益相反関係は生じないため、特別な措置は講じていない。 |
| 実行の前提条件 | 両社の株主総会の承認、および必要な関係当局の許認可等。Form F-4による登録届出書の米国証券取引委員会への提出および効力発生を含む。 |
| 取得後の経営体制 | 第四北越フィナンシャルグループを株式会社群馬新潟フィナンシャルグループに商号変更する予定。代表取締役会長は殖栗道郎氏、代表取締役社長（グループCEO）は深井彰彦氏が就任予定。統合持株会社の取締役は13名（社内6名、社外7名）とする予定。両行の商号、本店所在地、営業は変更せず、店舗の統廃合も予定していない。 |
この書類が述べていない項目（7件）
対象会社の営業利益取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。両社の顧客基盤、地域情報・ネットワーク、財務基盤、ノウハウなどを結集し、地方銀行トップクラスの金融グループへ成長するため。規模の経済による合理化・効率化、金融仲介機能やコンサルティング機能の強化、経営管理の高度化を目指している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。