読む価値
72注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2.56
発行済株式総数に対する希薄化率（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
業績目標連動型募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
発行・処分する株式数
511,000株（新株予約権5,110個、1個当たり100株）
割当予定先
区分 当社取締役3名 / 新株予約権数 2,700個、区分 当社従業員1名 / 新株予約権数 450個、区分 当社子会社取締役2名 / 新株予約権数 1,060個、区分 当社子会社従業員2名 / 新株予約権数 900個
新株予約権1個当たり100円
発行価額の総額511,000円
調達する資金の額
払込金額の総額511,000円、差引手取概算額 非開示
株式報酬の総額
該当なし（報酬ではなく、個別の投資判断に基づく有償引受け）
発行済株式総数
2.56％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額1,644円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示。
行使期間
2025年7月1日から2034年4月29日まで
新株予約権の個数
発行総数5,110個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等の組織再編について承認等がなされた場合、または行使条件により権利行使できなくなった場合、会社は本新株予約権の全部または該当分を無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
業績条件として、2025年3月期から2027年3月期のいずれかの事業年度において、連結売上高40,000百万円およびNon-GAAP営業利益5,000百万円の双方を超過すること。加えて、権利行使時に当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であること。
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 3名 / 割当株数 270,000株相当、区分 当社従業員 / 人数 1名 / 割当株数 45,000株相当、区分 当社子会社取締役 / 人数 2名 / 割当株数 106,000株相当、区分 当社子会社従業員 / 人数 2名 / 割当株数 90,000株相当
払込期日
2024年4月30日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価値と同額。終値・平均株価に対するディスカウント率またはプレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
支配株主と利害関係のない独立役員4氏で構成された特別委員会から、少数株主にとって不利益でない旨の意見を取得。支配株主である代表取締役は取締役会決議に参加していない。
業績への影響
当社の業績に与える影響は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 業績目標連動型募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 511,000株（新株予約権5,110個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり100円 |
| 発行価額の総額 | 511,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額511,000円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2024年4月30日 |
| 割当予定先 | 区分 当社取締役3名 / 新株予約権数 2,700個、区分 当社従業員1名 / 新株予約権数 450個、区分 当社子会社取締役2名 / 新株予約権数 1,060個、区分 当社子会社従業員2名 / 新株予約権数 900個 |
| 希薄化率 | 2.56％ |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価値と同額。終値・平均株価に対するディスカウント率またはプレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額1,644円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2025年7月1日から2034年4月29日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数5,110個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 業績条件として、2025年3月期から2027年3月期のいずれかの事業年度において、連結売上高40,000百万円およびNon-GAAP営業利益5,000百万円の双方を超過すること。加えて、権利行使時に当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であること。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等の組織再編について承認等がなされた場合、または行使条件により権利行使できなくなった場合、会社は本新株予約権の全部または該当分を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 3名 / 割当株数 270,000株相当、区分 当社従業員 / 人数 1名 / 割当株数 45,000株相当、区分 当社子会社取締役 / 人数 2名 / 割当株数 106,000株相当、区分 当社子会社従業員 / 人数 2名 / 割当株数 90,000株相当 |
| 株式報酬の総額 | 該当なし（報酬ではなく、個別の投資判断に基づく有償引受け） |
| 企業行動規範上の手続 | 支配株主と利害関係のない独立役員4氏で構成された特別委員会から、少数株主にとって不利益でない旨の意見を取得。支配株主である代表取締役は取締役会決議に参加していない。 |
| 業績への影響 | 当社の業績に与える影響は非開示 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向けて、対象者の意欲・士気を高め、会社の結束力を強化するため。連結売上高400億円およびNon-GAAP営業利益50億円の達成を行使条件とし、企業価値・株主価値の向上につなげるとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。