読む価値
57注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2.22
%（最大希薄化率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式312,500株（新株予約権3,125個、1個当たり100株）
当社従業員、並びに当社子会社取締役、執行役員、従業員139名・新株予約権3,125個（目的株式312,500株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり100円
発行価額の総額312,500円
調達する資金の額
払込金額の総額312,500円、差引手取概算額は非開示
発行済株式総数
最大2.22％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株当たり2,157円。株式分割・株式併合等および時価を下回る新株発行・自己株式処分等の場合の調整条項あり。修正の下限は非開示
行使期間
開始日 2030年5月15日 / 終了日 2038年5月14日
新株予約権の個数
発行総数3,125個、未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等について承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、当社は本新株予約権の全部または該当分を無償取得できる
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
2030年3月期から2035年3月期までの業績観察年度において、EBITDAが100億円を超過した場合は70％、130億円を超過した場合は100％を上限として行使可能。割当日から2029年9月1日まで継続して当社または関係会社の取締役、監査役または従業員であることも要件
対象者の区分と人数
当社従業員、並びに当社子会社取締役、執行役員、従業員139名・新株予約権3,125個
払込期日
2025年12月19日
払込金額の算定根拠
行使価額は、本新株予約権の発行条件決定日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値2,157円。新株予約権1個当たりの発行価額100円は、第三者評価機関が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
公正価格での有償発行であり、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式312,500株（新株予約権3,125個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり100円 |
| 発行価額の総額 | 312,500円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額312,500円、差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2025年12月19日 |
| 割当予定先 | 名称 当社従業員、並びに当社子会社取締役、執行役員、従業員 / 人数 139名 / 株数 新株予約権3,125個（目的株式312,500株） |
| 希薄化率 | 最大2.22％ |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額は、本新株予約権の発行条件決定日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値2,157円。新株予約権1個当たりの発行価額100円は、第三者評価機関が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株当たり2,157円。株式分割・株式併合等および時価を下回る新株発行・自己株式処分等の場合の調整条項あり。修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 開始日 2030年5月15日 / 終了日 2038年5月14日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数3,125個、未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2030年3月期から2035年3月期までの業績観察年度において、EBITDAが100億円を超過した場合は70％、130億円を超過した場合は100％を上限として行使可能。割当日から2029年9月1日まで継続して当社または関係会社の取締役、監査役または従業員であることも要件 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等について承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、当社は本新株予約権の全部または該当分を無償取得できる |
| 対象者の区分と人数 | 当社従業員、並びに当社子会社取締役、執行役員、従業員139名・新株予約権3,125個 |
| 企業行動規範上の手続 | 公正価格での有償発行であり、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期目標であるEBITDA130億円の達成に向け、当社グループ経営幹部のコミットメントを高め、中長期的な業績拡大および企業価値の増大を目指すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。